证券代码：000793      证券简称：华闻集团     公告编号：2021-012




         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2021 年第三次临时会议的会议通知于 2021 年 3 月 11 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2021 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会
议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司 24%
股权暨关联交易的议案》。
    本议案涉及交易属于公司向关联方购买资产的关联交易。公司董
事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏
洁予以回避表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    同意公司以现金方式以 8,265.67 万元的价格购买拉萨金屹晟企
业管理有限公司持有的三亚辉途文化旅游投资发展有限公司 6,000.00
万元实缴资本（对应 24.00%股权）。授权公司经营班子负责本次购买
股权工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本次关联交易事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司 24%股权暨关联交易
的公告》（公告编号：2021-013）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                    华闻传媒投资集团股份有限公司
                                           董   事   会
                                       二○二一年三月十九日




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