证券代码：000793     证券简称：华闻集团     公告编号：2021-017




             华闻传媒投资集团股份有限公司
           第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第四次会议的会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出。
会议于 2021 年 4 月 15 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，
现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 29
楼会议室，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出
席的董事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。
会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《2020 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    会议同时听取独立董事做了 2020 年度述职报告。
    《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》
于同日在巨潮资讯网上公告。
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    （二）审议并通过《2020 年度总裁工作报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议并通过《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议并通过《2020 年度利润分配预案及公积金转增股本预
案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020
年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-2,091,434,827.84 元，
母公司净利润为-1,611,355,509.77 元。根据《公司章程》规定，母
公司本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润-394,524,222.30
元，减去报告期内分配现金红利 0.00 元，期末母公司未分配利润为
-2,005,879,732.07 元。期末母公司资本公积 5,066,012,776.78 元，
盈余公积 330,503,949.95 元。
     鉴于母公司 2020 年度实现的净利润和期末未分配利润均为负数，
同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因，根据《公司章程》
等有关规定，董事会同意公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议并通过《2020 年度计提资产减值准备报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司 2020 年度计提各项减值准备金增加额为 1,717,274,175.96
元，影响 2020 年度利润 1,717,274,175.96 元。主要是本期商誉、长
期股权投资、应收款项及存货减值计提导致，其中：商誉减值准备
1,430,659,360.42 元、长期股权投资减值准备 170,035,176.42 元、
坏账准备 117,014,910.53 元、存货跌价准备-435,271.41 元。除上述
以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。
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    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    公司 2020 年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信
息披露媒体上披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2021-019）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议并通过《2020 年年度报告及报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    《2020 年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2020 年年度
报告摘要》（公告编号：2021-020）于同日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议并通过《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现及
应收账款收回等情况的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    车音智能科技有限公司业绩承诺实现及应收账款收回等情况详见
同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于车音智能科技有限公司
业绩承诺实现及应收账款收回等情况的公告》（公告编号：2021-021）。
    （八）审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    《2020 年度内部控制审计报告》和《2020 年度内部控制评价报告》
全文于同日在巨潮资讯网上公告。
    （九）审议并通过《2020 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2020 年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。
    （十）审议并通过《关于 2021 年度投资者关系管理工作计划的议
                               -3-
案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2021 年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网
上公告。
    （十一）审议并通过《关于 2020 年度经营班子目标管理责任书考
核的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （十二）审议并通过《关于签订<2021 年度经营班子目标管理责
任书>的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    本公司 2020 年度股东大会召开时间将另行通知。


    特此公告。


                                    华闻传媒投资集团股份有限公司
                                           董     事   会
                                       二○二一年四月十六日




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