证券代码：000793     证券简称：华闻集团     公告编号：2021-018




             华闻传媒投资集团股份有限公司
           第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第四次会议的会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出。
会议于 2021 年 4 月 15 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，
现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 29
楼会议室，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出
席的监事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事 2 人）。
会议由监事会主席覃海燕女士主持。会议符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2020 年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。
    （二）审议并通过《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议并通过《2020 年度利润分配预案及公积金转增股本预

                              -1-
案》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议并通过《2020 年度计提资产减值准备报告》。
     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     公司 2020 年度计提各项减值准备金增加额为 1,717,274,175.96
元，影响 2020 年度利润 1,717,274,175.96 元。监事会认为董事会有
关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。
    （五）审议并通过《2020 年年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    （六）审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项议案尚需提交公司股
东大会审议。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                      华闻传媒投资集团股份有限公司
                                             监    事   会
                                         二○二一年四月十六日




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