华闻传媒投资集团股份有限公司（000793）   2020 年度监事会工作报告




              华闻传媒投资集团股份有限公司
                2020 年度监事会工作报告

各位股东：
    2020 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他
法律、法规赋予的职权，围绕股东大会通过的决议，积极参与公司的
各项工作；忠实履行监督职能，认真维护股东和公司的利益；依法独
立行使职权，促进公司的发展。现就 2020 年度监事会的工作情况作
如下报告：
    一、监事会工作情况
    2020 年度，监事会共召开了七次监事会会议，即第八届监事会
第二次会议、第八届监事会第三次会议和监事会共五次临时会议。监
事会全年审议通过的议案内容涉及定期报告、会计政策变更、坏账核
销、公司实际控制人延期实施并变更承诺、车音智能科技有限公司（以
下简称“车音智能”）原股东商请调整已购买公司股票相关事项、车
音智能股东延期实施承诺等等。
    截至本报告日，上述监事会决议大部分已执行完毕，部分决议还
在持续执行之中。
    二、对公司财务的检查情况
    2020 年度，公司监事会定期或不定期地检查公司财务情况。具
体如下：
    （一）检查公司财务情况。监事会定期或不定期地检查公司财务
情况，审核公司 2020 年第一季度、半年度、第三季度报告并形成书
面审核意见；亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司监事会全体成员对 2020 年年度报告的书面确认意见：根据


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《证券法》第八十二条的要求，作为公司的监事，保证公司 2020 年
年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    （二）报告期内公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公
正、公平、公开”的原则，交易程序合法，没有损害公司的利益。
    三、对会计政策变更的审核情况
    2020 年 3 月 3 日，就公司根据财政部 2017 年修订的《企业会计
准则第 14 号—收入》有关规定对有关会计政策进行合理变更发表了
审核意见。
    四、股东变更承诺的审核情况
    （一）2020 年 7 月 14 日，就公司实际控制人延期实施增持计划
并增加增持方式事项发表了审核意见。
    （二）2020 年 10 月 23 日，就公司控股子公司车音智能科技有
限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺发表了审核意见。
    五、董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法
律、法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况
    监事会认为，2020 年度公司能够依照《公司法》和《公司章程》
及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股
东利益的行为，公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公
司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》规定，没有发生损害公司利益的行
为。
    六、独立董事履职情况的监督
    监事会认为，公司独立董事持续具备应有的独立性，有足够的时
间和精力有效履行职责，履行职责时未受到公司主要股东、实际控制
人或者非独立董事、监事、高级管理人员的不当影响等。
    七、董事会专门委员会执行情况的监督


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    监事会认为，2020 年，公司战略发展、审计、提名及薪酬与考
核委员会成员均按照各专门委员会议事规则履行职责。
    八、2020 年监事履行职责情况、绩效评价及薪酬情况
    （一）监事履行职责情况
    2020 年，监事会能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的
有关政策、法规进行规范运作，未发生违法及损害股东利益的行为，
监事履行职责时没有违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
规定，没有发生损害公司利益的行为。
    （二）绩效评价
    公司尚未建立监事绩效评价标准和程序。
    （三）薪酬情况
    2020 年度，根据 2018 年第一次临时股东大会审议批准的《董事、
监事薪酬制度》（2018 年修订），股东监事的津贴为每人每年 72,000
元，平均每人每月 6,000 元；职工监事的津贴为每人每年 48,000 元，
平均每人每月 4,000 元。以上津贴标准为税前标准。
    2020 年度公司监事共领取税前津贴总额 31.2 万元。
    2020 年，在公司担任除监事外其他职务的监事张健先生、王艺
女士，按其在公司担任除监事外的最高职务的薪资标准领取薪酬（依
据董事会批准的《薪酬管理制度》发放）。
    九、对公司内部控制评价报告发表意见
    经过认真阅读 2020 年度公司内部控制评价报告，并与公司管理
层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
    （一）公司建立了健全的内部控制制度，符合国家有关法规和证
券监管部门的要求。
    （二）公司内部控制评价的依据、范围、程序和方法，内部控制
缺陷的认定，符合《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》


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的有关规定。
    （三）公司 2020 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反
映了公司内部控制的实际情况。
    （四）公司应适应法律法规和监管部门的有关规定和要求，强化
内部控制监督检查力度，全面提升公司经营管理水平和风险防范能
力，以保证公司规范运作，不损害公司和中小股东利益。
    十、公司实施信息披露事务管理制度的情况
    监事会持续、有效地对公司信息披露事务进行监督和核查，公司
在 2020 年能够严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，
公平、及时、真实、准确、完整地披露了定期报告及临时公告。
    十一、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内
幕信息知情人登记管理情况进行审核后，认为公司已按照证券监管部
门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信
息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交
易，保护了广大投资者的合法权益。
    2021 年，监事会将认真贯彻执行国家有关政策法规和股东大会
决议，忠实履行监事会的职责，并要求董事会和经营班子积极配合监
事会的工作。


    谢谢大家！


                                   华闻传媒投资集团股份有限公司
                                                  监事会
                                           二〇二一年四月十五日


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