证券代码：000793      证券简称：华闻集团     公告编号：2021-032




          华闻传媒投资集团股份有限公司
    第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会 2021 年第三次临时会议的会议通知于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。应出席监
事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议由公
司监事会主席覃海燕女士主持；会议符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于调整车音智能科技有限公司业绩承诺有关事项
的议案》。
    本议案涉及公司实际控制人关联方拉萨鼎金实业有限公司（原名
“拉萨鼎金投资管理咨询有限公司”）调整车音智能科技有限公司业绩
承诺有关事项，公司监事会对本议案进行表决时，监事覃海燕、杨中
华、汪蓓蓓予以回避表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    本次调整业绩承诺有关事项的原因符合实际情况，该事项有利于
保护上市公司及其他投资者合法权益，该事项的审议程序和表决程序
符合《公司法》《公司章程》和相关监管法规的规定。同意调整车音智
能科技有限公司业绩承诺有关事项，并同意将该事项的相关议案提交
公司股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                华闻传媒投资集团股份有限公司
                                         监   事   会
                                     二○二一年六月八日




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