证券代码：000793    证券简称：华闻集团   公告编号：2021-035



           华闻传媒投资集团股份有限公司
     关于增加临时提案暨召开 2020 年度股东大会的
                     补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年度股东大会
的通知》（公告编号：2021-034），公司定于 2021 年 6 月 29 日召开 2020
年度股东大会。
    2021 年 6 月 15 日，公司收到公司控股股东国广环球资产管理有限
公司（以下简称“国广资产”）《关于增加华闻传媒投资集团股份有限公
司 2020 年度股东大会临时提案的函》：目前公司独立董事候选人孔大路
的任职资格和独立性已经公示完毕，并已提请深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）审查无异议，为提高审批程序效率，提议将公司 2021 年
6 月 8 日召开的第八届董事会 2021 年第五次临时会议审议通过的《关于
增补独立董事的议案》作为临时提案，提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《公司章程》规定“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可
以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当
在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。公
司控股股东国广资产直接持有公司股份 142,300,244 股，占公司已发行
                                -1-
股份的 7.12%，为单独持有公司 3%以上股份的股东。公司董事会认为提
案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将上述临时提案提
交公司 2020 年度股东大会审议。
    除上述新增提案外，公司 2020 年度股东大会的召开方式、时间、
地点、股权登记日、其他审议事项等其他事项均不变。现将增加临时提
案后的 2020 年度股东大会补充通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会是 2020 年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司
第八届董事会 2021 年第五次临时会议决定召开 2020 年度股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业
务规则和公司章程的规定。
    （四）会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日 14:30 开始；
    网络投票时间：2021 年 6 月 29 日，其中，通过深交所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 6 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的
投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 6 月 22 日
    （七）出席对象
    1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
                                 -2-
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    2．本公司董事、监事和高级管理人员；
    3．本公司聘请的律师；
    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
29 楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）会议提案
    1．2020 年度董事会工作报告；
    会议同时听取每位独立董事做 2020 年度述职报告；
    2．2020 年度监事会工作报告；
    3．2020 年度财务决算报告；
    4．2020 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
    5．2020 年度计提资产减值准备报告；
    6．2020 年年度报告及报告摘要；
    7．关于调整车音智能科技有限公司业绩承诺有关事项的议案；
    8．关于增补独立董事的议案。
    提案 7 涉及公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称
“国广控股”）关联方拉萨鼎金实业有限公司（原名“拉萨鼎金投资管理
咨询有限公司”）调整业绩承诺有关事项，公司股东大会对本议案进行表
决时，国广控股全资子公司国广环球财富文化传媒（北京）有限公司及
国广资产（包括其直接持股账户“国广环球资产管理有限公司”、间接持
股账户“四川信托有限公司－四川信托星光 5 号单一资金信托”）作为
关联股东应回避表决，也不可以接受其他股东委托进行投票。
    （二）提案的具体内容
                                 -3-
    本次会议审议的提案已经 2021 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第
四次会议、第八届监事会第四次会议及 2021 年 6 月 8 日召开的第八届董
事会 2021 年第五次临时会议、第八届监事会 2021 年第三次临时会议审
议批准，具体内容详见 2021 年 4 月 17 日及 6 月 9 日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-017）、
《第八届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-018）、《关于
2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-019）、《2020 年
年度报告摘要》（公告编号：2021-020）、《第八届董事会 2021 年第五次
临时会议决议公告》（公告编号：2021-030）、《独立董事提名人声明和候
选人声明》（公告编号：2021-031）、《第八届监事会 2021 年第三次临时
会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《关于调整车音智能科技有限公
司业绩承诺有关事项的公告》（公告编号：2021-033），2021 年 4 月 17
日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事
会工作报告》《2020 年年度报告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                                备注
   提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏
                                                             目可以投票

     100         总议案                                          √

非累积投票提案

     1.00        2020 年度董事会工作报告                         √

     2.00        2020 年度监事会工作报告                         √

     3.00        2020 年度财务决算报告                           √

     4.00        2020 年度利润分配预案及公积金转增股本预案       √

     5.00        2020 年度计提资产减值准备报告                   √

     6.00        2020 年年度报告及报告摘要                       √

                                   -4-
               关于调整车音智能科技有限公司业绩承诺有关事项
    7.00                                                      √
               的议案
    8.00       关于增补独立董事的议案                         √

    四、会议登记等事项
    （一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：
    1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。
    （三）登记时间：2021 年 6 月 24 日（上午 9:00～11:00，下午 2:30～
5:00）
    （四）登记地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼
董事会秘书部
    （五）会议联系方式：
     联 系 人：金   日   邱小妹
     邮    编：570203
     电    话：（0898）66254650     66196060
     传    真：（0898）66254650     66255636
     电子邮箱：board@000793.com
    （六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的

                                  -5-
具体操作内容详见附件 1。
    六、其他事项
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    七、备查文件
    （一）召集本次股东大会的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。




                                    华闻传媒投资集团股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二○二一年六月十五日




                              -6-
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，
投票简称为“华闻投票”。
     （二）填报表决意见。
     对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     （一）投票时间：2021 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 29 日（现
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 6 月 29 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
     （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
                                -7-
   附件 2：

                                    授权委托书
         兹全权委托          先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有
   限公司 2020 年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
   本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。


    委托人                                         委托人身份证
  签名或盖章                                       或营业执照号


    委托人
                                                  委托人股东账号
持有普通股股数

  受托人姓名                                      受托人身份证号

本人/本单位对本次股东大会提案的表决意见如下：
                                                         备注       同意   反对   弃权
提案编码                  提案名称                   该列打勾的栏
                                                     目可以投票
  100       总议案                                        √
  非累积
投票提案
  1.00      2020 年度董事会工作报告                       √
  2.00      2020 年度监事会工作报告                       √
  3.00      2020 年度财务决算报告                         √
            2020 年度利润分配预案及公积金转增股
  4.00                                                    √
            本预案
  5.00      2020 年度计提资产减值准备报告                 √
  6.00      2020 年年度报告及报告摘要                     √
            关于调整车音智能科技有限公司业绩承
  7.00                                                    √
            诺有关事项的议案
  8.00      关于增补独立董事的议案                        √

         注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同
   意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）
         如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：
         是□   否□
   签发日期：二〇二一年      月       日
   本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。
   （注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均
   有效）


                                            -8-