证券代码：000793      证券简称：华闻集团     公告编号：2021-041




         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2021 年第七次临时会议的会议通知于 2021 年 8 月 5 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议
由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会
议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于向交通银行股份有限公司海南省分行申
请共计 3.67 亿元授信额度并提供质（抵）押担保的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请共计 3.67 亿
元授信额度并提供质（抵）押担保，期限 1 年。2021 年 7 月 23 日，
公司董事会已审议通过向交通银行股份有限公司海南省分行借款 1.47
亿元，并已以全资子公司上海鸿立股权投资有限公司持有的江苏振江
新能源装备股份有限公司 240 万股股票质押担保，以公司持有的上海
                               -1-
鸿立股权投资有限公司 100%股权质押担保；本次向交通银行股份有限
公司海南省分行申请 2.2 亿元授信额度，公司将以公司持有的海南省
文创旅游产业园集团有限公司 55%股权质押担保（对应借款额度 1 亿
元），以公司直接持有 80%和通过全资子公司海南新海岸置业有限公司
间接持有 20%的海南丰泽投资开发有限公司合计 100%股权质押担保及
以海南丰泽投资开发有限公司持有的位于澄迈县大丰镇 1,845,251.87
㎡（约 2,767.87 亩）农业用地抵押担保（对应借款额度 1.2 亿元）。
授权公司经营班子负责公司本次申请使用上述共计 3.67 亿元授信额
度及办理质（抵）押担保的工作，包括但不限于签署各种协议文件及
办理相关手续等。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于撤销华闻传媒投资集团股份有限公司深
圳分公司的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司撤销深圳分公司，授权公司经营班子全权办理本次撤销
深圳分公司相关事宜。
    （三）审议并通过《关于授权公司进行证券投资的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意授权公司经营班子决定公司及控股子公司利用不超过 45,000
万元暂时闲置自有资金择机进行“新股配售或者申购、证券回购、股
票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的
其他投资行为”，但不得参与从二级市场买入股票的投资，授权期限不
超过 12 个月（证券投资产品因期限固定等原因无法在授权期限退出
的，可相应延期）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本次授权证券投资事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于授权公司进行证券投资的公告》（公告编号：2021-042）。
    （四）审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》。
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    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                     华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            董    事   会
                                         二○二一年八月九日




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