证券代码：000793       证券简称：华闻集团   公告编号：2021-042




             华闻传媒投资集团股份有限公司
           关于授权公司进行证券投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
8 月 9 日召开的第八届董事会 2021 年第七次临时会议审议批准了《关
于授权公司进行证券投资的议案》，现将有关具体内容公告如下：
    一、投资情况概述
    （一）投资目的
    为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在
满足监管的规定和不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，公司
及控股子公司拟将部分暂时闲置自有资金用于证券品种投资，为公司
和股东创造更多的收益。
    （二）投资金额
    授权公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金从事证券投资的投
资额度不超过 45,000 万元。
    （三）投资方式
    公司及控股子公司进行证券投资的投资方式包括：新股配售或者
申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深
圳证券交易所认定的其他投资行为，但不得直接进行从二级市场买入
                               -1-
股票的投资，不包括《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号
——交易与关联交易》中规定的投资基金。其中，委托理财是指上市
公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融
资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和
管理或者购买相关理财产品的行为。
    （四）投资期限
    本次授权在投资额度范围内进行证券投资的期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内。
    （五）资金来源
    证券投资的资金主要来源为公司暂时闲置自有资金。
    二、审议程序
    本次授权的证券投资额度不超过 45,000 万元，不超过公司 2020
年经审计的归属于上市公司股东的净资产 283,588.28 万元的 15.87%。
根据深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定，本次授权
事项需提交公司董事会审议并披露，无需提交股东大会审议。
    公司于 2021 年 8 月 9 日召开的第八届董事会 2021 年第七次临时
会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于授权公司进
行证券投资的议案》，同意授权公司经营班子决定公司及控股子公司利
用不超过 45,000 万元暂时闲置自有资金择机进行“新股配售或者申
购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳
证券交易所认定的其他投资行为”，但不得参与从二级市场买入股票的
投资，授权期限不超过 12 个月（证券投资产品因期限固定等原因无法
在授权期限退出的，可相应延期）。公司独立董事就本事项发表了独立
意见。
    三、投资风险分析及风控措施


                              -2-
    公司利用不超过 45,000 万元暂时闲置自有资金择机参与上述投
资业务，不会影响公司正常生产经营。公司将做好投后管理，穿透考
察投资业务，严格界定最终投资标的。公司的投资标的主要以低风险
品种为主，确保投资本金安全。
    投资风险可控，如操作适当能够获得较好的收益。公司建立了健
全的内控制度，公司制定的《证券投资管理办法》明确了公司证券投
资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，
为公司证券投资提供了制度保证，同时公司将加强市场分析和调研，
切实执行内部有关管理制度，可有效地降低潜在的投资风险，保障资
金安全。
    四、投资对公司的影响
    经公司研究分析，在控制风险和资金安全的前提下，利用不超过
45,000 万元暂时闲置自有资金择机进行上述投资，有利于提高资金的
使用效率，有利于提升公司营运能力，符合公司及全体股东的利益。
    五、独立董事意见
    公司独立董事陈建根、田迎春、孔大路就本次证券投资授权事项
在董事会审议批准后发表的独立意见如下：
    （一）公司利用暂时闲置自有资金进行证券投资的相关审批程序
符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。
    （二）公司就利用暂时闲置自有资金进行证券投资的行为已建立
了健全的内控制度。
    （三）在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司利用暂
时闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    六、备查文件


                               -3-
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。


特此公告。


                       华闻传媒投资集团股份有限公司
                                 董   事   会
                              二〇二一年八月九日




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