证券代码：000793      证券简称：华闻集团     公告编号：2021-051




          华闻传媒投资集团股份有限公司
    第八届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2021 年第十次临时会议的会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会
议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺
的议案》。
    本议案涉及公司实际控制人豁免履行增持承诺事项，公司董事会
对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予
以回避表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


                               -1-
    同意豁免公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司继续履行增
持公司股份的承诺。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本次豁免承诺事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的公告》（公告编号：
2021-053）。
    （二）审议并通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            董    事   会
                                        二○二一年八月二十五日




                               -2-