证券代码：000793      证券简称：华闻集团     公告编号：2021-057




          华闻传媒投资集团股份有限公司
  第八届董事会 2021 年第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2021 年第十一次临时会议的会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电子邮
件的方式发出。会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；
会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于转让上海鸿立华享投资合伙企业（有限
合伙）73.92%财产份额的议案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。
    为收回投资款项，提高公司资金流动性，减少财务性投资，改善
公司资产结构，同意公司以 10,650.00 万元的交易价格将公司持有的
上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）73.91584%财产份额（对应实


                               -1-
缴出资额 9,239.48 万元）转让给拉萨鸿新资产管理有限公司（以下简
称“拉萨鸿新”），同时由金伯富就拉萨鸿新受让该财产份额需履行的
义务向公司提供连带责任保证担保。授权公司经营班子负责本次转让
的相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件、办理相关手续等。
    董事欧阳志雄对本议案投弃权票，理由是：建议继续持有投资主
体，可通过适度出售可变现股票等手段提高流动性。
    （二）审议并通过《关于转让上海鸿立股权投资有限公司 100%股
权的议案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。
    为收回投资款项，提高公司资金流动性，减少财务性投资，改善
公司资产结构，同意公司以 57,350.00 万元的交易价格将公司持有的
上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）100%股权（对应
实缴注册资本 50,000.00 万元）转让给宁波鸿翊股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“宁波鸿翊”），宁波鸿翊将上海鸿立 100%股权质
押给公司，为其应向公司履行相关付款义务提供质押担保，此外，公
司以 4,230.00 万元的价格购买上海鸿立持有的山东丰源集团股份有
限公司 2.21%股份（即 470.00 万股股份）。授权公司经营班子负责本
次转让的相关协议签署工作，包括但不限于签署协议文件、办理相关
手续等。
    董事欧阳志雄对本议案投弃权票，理由是：建议继续持有投资主
体，可通过适度出售可变现股票等手段提高流动性。关于购买上海鸿
立持有的山东丰源集团股份有限公司 2.21%股份，建议当前仍保留在
投资平台下，寻找合适机会合理退出。
    本次出售资产事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于转让上海鸿立股权投资有限公司 100%股权的公告》（公告编号：
2021-058）。


                              -2-
    （三）审议并通过《关于授权办理部分中期票据注销有关事项的
议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司存续的 2017 年度第一期中期票据（本金余额为 7 亿元）到期
兑付日为 2022 年 11 月 8 日，2018 年度第一期中期票据（本金余
额为 9.1 亿元）到期兑付日为 2023 年 4 月 4 日。
    公司董事会同意提请公司股东大会授权公司经营班子负责办理部
分中期票据注销有关事项，包括但不限于签署协议文件、办理相关手
续等。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议并通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            董    事   会
                                        二○二一年八月二十六日




                               -3-