证券代码：000793    证券简称：华闻集团     公告编号：2021-061




           华闻传媒投资集团股份有限公司
         2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
三次临时股东大会于 2021 年 8 月 26 日以公告形式发出通知。
    1．召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 14:30 开始；
    网络投票时间：2021 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年
9 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
    2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
29 楼会议室。

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    3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：董事长汪方怀先生主持
    6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    （二）会议出席情况
    1．股东出席的总体情况：
    现场出席和通过网络投票的股东 117 人，代表股份 173,874,517
股，占公司总股份的 8.7057％。其中：现场出席的股东 2 人，代表
股份 142,300,344 股，占公司总股份的 7.1248％；通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的 0.0000％；关联股东
国广环球资产管理有限公司现场出席了本次会议，未参与投票表决。
    通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股份 31,574,273 股，
占公司总股份的 1.5809％。
    通过网络投票的股东 115 人，代表股份 31,574,173 股，占公司
总股份的 1.5809％。
    2．中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 31,574,273
股，占公司总股份的 1.5809％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股


                                -2-
份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 115 人，代表股份 31,574,173 股，占公司
股份总数 1.5809％。
    3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；部
分高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场记名表决与
网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）提案的表决结果：
    审议并通过《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的议
案》。
    本议案涉及公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司豁免继
续履行增持公司股份承诺，国广环球传媒控股有限公司控股子公司国
广环球资产管理有限公司（以直接持股账户“国广环球资产管理有限
公司”所持表决权股份数量 142,300,244 股）出席会议，在公司股东
大会对本议案进行表决时，其回避表决。
    投票表决情况：
    同 意 22,890,419 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
72.4971％；反对 8,633,554 股，占出席会议非关联股东所持股份的
27.3436％；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议非关联股东所持股份的 0.1593％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 22,890,419 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
72.4971％；反对 8,633,554 股，占出席会议中小股东所持股份的
27.3436％；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.1593％。


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    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所
    （二）律师姓名：高少艾、辜泓奋
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）所有提案。
    特此公告。


                       华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                               二○二一年九月十五日




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