证券代码：000793      证券简称：华闻集团      公告编号：2021-070




          华闻传媒投资集团股份有限公司
  第八届董事会 2021 年第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2021 年第十六次临时会议的会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子
邮件的方式发出。会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）；
会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于为全资子公司 10000 万元固定资产贷款提供担
保的议案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司为全资子公司三亚凤凰岭文化旅游有限公司向中国农业
银行股份有限公司海口龙华支行申请并获批的 10,000.00 万元固定资
产贷款提供连带责任保证担保（保证期限为主合同约定的债务履行期

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限届满之日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同
签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。
    本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于为全资子公司 10000 万元固定资产贷款提供担保的公告》（公告
编号：2021-071）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                华闻传媒投资集团股份有限公司
                                          董   事   会
                                    二○二一年十二月二十三日




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