证券代码：000793      证券简称：华闻集团     公告编号：2022-010




         华闻传媒投资集团股份有限公司
   第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2022 年第三次临时会议的会议通知于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会
议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2021 年度财务审计工作，审计费用 155 万元（不含差旅费），聘期一
年。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    本次续聘会计师事务所事项详见同日在公司指定信息披露媒体上
披露的《关于 2021 年度续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-011）。
    （二）审议并通过《关于 2021 年度续聘内控审计会计师事务所的
议案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2021 年度内控审计工作。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限
公司广播广告业务经营权暨关联交易的议案》。
    本议案涉及交易属于公司全资子公司北京国广光荣广告有限公司
（以下简称“国广光荣”）与实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以
下简称“国广控股”）之间调整广播广告业务经营权的关联交易，公司
董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、宫玉国、周敏洁予以
回避表决。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司全资子公司国广光荣与公司实际控制人国广控股签署《<
经营业务授权协议>之调整协议》，自 2022 年 1 月 1 日起国广光荣不再
独家经营环球资讯和轻松调频的广播广告业务，但仍保留劲曲调频系
列频率的独家经营权，且每年仍按经营收入的 33%支付广告费，保底
广告费由每年 4,500 万元调整为每年 2,000 万元，履约保证金由 9,000
万元调整为 4,000 万元。授权公司经营班子负责本次广播广告经营权
调整相关工作，包括但不限于签署协议文件及办理相关广告费支付手
续等事项。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本次调整广播广告业务经营权事项详见同日在公司指定信息披露
媒体上披露的《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司广播
广告业务经营权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
    （四）审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会决定于 2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东
大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            董    事   会
                                        二○二二年三月十一日




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