证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2022-015




           华闻传媒投资集团股份有限公司
         2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第
二次临时股东大会于 2022 年 3 月 12 日以公告形式发出通知。
    1．召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日 14:30 开始；
    网络投票时间：2022 年 3 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
3 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 30 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
    2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
29 楼会议室。
    3．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

                              -1-
       公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
       4．召集人：公司董事会
       5．主持人：董事长汪方怀先生主持
       6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规和公司章程的规定。
       （二）会议出席情况
       1．股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 249,394,734 股，
占公司总股份的 12.4869％。
       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 142,391,544 股，占
公司总股份的 7.1294％。
       通过网络投票的股东 25 人，代表股份 107,003,190 股，占公司
总股份的 5.3575％。
       2．中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 4,533,055 股，
占公司总股份的 0.2270％。
       其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 91,300 股，占
公司总股份的 0.0046％。
       通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 4,441,755 股，占公
司总股份的 0.2224％。
       3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；部
分高级管理人员列席了本次会议。
       二、提案审议表决情况
                                 -2-
    （一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场记名表决与
网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）提案的表决结果：
    1．审议并通过《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》。
    投票表决情况：
    同 意 249,198,334 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9212％；反对 196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0788％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,336,655 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
95.6674％；反对 196,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.3326％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2．审议并通过《关于 2021 年度续聘内控审计会计师事务所的议
案》。
    投票表决情况：
    同 意 249,198,334 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9212％；反对 196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0788％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    3．审议并通过《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公
司广播广告业务经营权暨关联交易的议案》。
    本提案涉及交易属于公司全资子公司北京国广光荣广告有限公
司与实际控制人国广环球传媒控股有限公司之间调整广播广告业务
经营权的关联交易，国广环球传媒控股有限公司控股子公司国广环球
资产管理有限公司（以“国广环球资产管理有限公司”账户所持表决
权股份数量 142,300,244 股）出席会议，在公司股东大会对本议案进
行表决时，其回避表决。
                                 -3-
    投票表决情况：
    同 意 106,712,490 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 股 份 的
99.6433％；反对 382,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的
0.3567％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
非关联股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 4,151,055 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
91.5730％；反对 382,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.4270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所
    （二）律师姓名：张丽、高少艾
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）所有提案。


    特此公告。


                         华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
                                    二○二二年三月三十日




                                  -4-