华闻传媒投资集团股份有限公司（000793）             独立董事 2021 年度述职报告




                华闻传媒投资集团股份有限公司
                  独立董事 2021 年度述职报告

各位股东：
    我们作为华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在 2021 年度工作中，根据《公司法》《上市公司独
立董事规则 》等相 关法律 法规及《 公 司章程》的 规定和 要求， 恪
尽职守、勤 勉尽责 ，忠实 履行职务 ， 积极出席相 关会议 ，认真 审
议董事会各 项议案 ，对重 大事项发 表 独立意见， 努力维 护公司 整
体利益和中小股东的合法权益 ，履行职责时没有违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。现就 2021 年度我们
履行职责的情况向各位股东报告如下：
    一、出席董事会会议及股东大会次数的情况
    2021 年度，我们按照《上市公司独立董事规则 》和《公司章
程》的规定 履行独 立董事 的职责， 亲 自出席董事 会会议 。 本年 公
司召开了十八次董事会会议，我们出席董事会会议的情况如下：
                             本年应参加
 独立董事姓名   任职状态                    亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
                           董事会次数（次）
   陈建根         现任           18              18               0                0

   田迎春         现任           18              18               0                0

   孔大路         现任           12              12               0                0

   郭全中         离任           6               6                0                0
    注：公司独立董事郭全中由于个人原因，申请辞去独立董事职务。经公司董事会提名，
    并经公司于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，增补孔大路为公司
    第八届董事会独立董事。

    我们 对应 参加 的 各次 董事 会 会议 审议 的相 关议 案均 投 了赞 成
票。
    2021 年公司召开了五次股东大会，即 2020 年度股东大会和
2021 年第一次至第四次临时股东大会。陈建根、田迎春出席了 2021

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年第一次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会及 2021 年第
四次临时股东大会，陈建根、郭全中出席了 2020 年度股东大会，
田迎春出席了 2021 年第二次临时股东大会。
       二、发表独立意见情况
    2021 年度，我们对公司续聘会计师事务所、会计政策变更、
计提资产减值准备、高级管理人员薪酬、对外担保、关联交易、关
联方资金占用、独立董事候选人、授权证券投资、承诺调整及豁免、
坏账核销等 重大事 项发表 了独立意 见 ，未对公司 有关事 项提出 异
议：
    1．2021 年 2 月 3 日，陈建根、田迎春、郭全中就公司第八届董事
会 2021 年第一次临时会议审议的续聘会计师事务所事项发表《关于
2020 年度续聘会计师事务所的独立意见》。
    2．2021 年 3 月 8 日，陈建根、田迎春、郭全中就公司第八届董事
会 2021 年第二次临时会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
    （1）《关于会计政策变更的独立意见》；
    （2）《关于计提资产减值准备的独立意见》。
    3．2021 年 3 月 18 日，陈建根、田迎春、郭全中就公司第八届董
事会 2021 年第三次临时会议审议的关联交易事项发表《关于购买三亚
辉途文化旅游投资发展有限公司 24%股权暨关联交易之独立意见》。
    4．2021 年 4 月 15 日，陈建根、田迎春、郭全中就公司第八届董
事会第四次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
    （1）《关于公司对外担保情况的独立意见》；
    （2）《关于 2020 年度关联方资金占用和关联方交易的独立意见》；
    （3）《关于公司 2020 年度利润分配预案及公积金转增股本预案的
独立意见》；
    （4）《关于计提资产减值准备的独立意见》；
    （5）《对 2020 年度内部控制评价报告的独立意见》；
    （6）《关于 2020 年度经营班子目标管理责任书考核的独立意见》；
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    （7）《关于签订<2021 年度经营班子目标管理责任书>的独立意
见》。
    5．2021 年 6 月 8 日，陈建根、田迎春、郭全中就公司第八届董事
会 2021 年第五次临时会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
    （1）《关于公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见》；
    （2）《关于调整车音智能科技有限公司业绩承诺有关事项的独立
意见》。
    6．2021 年 8 月 5 日，陈建根、田迎春、孔大路就公司第八届董事
会第五次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
    （1）《关于公司对外担保情况的独立意见》；
    （2）《关于关联方资金占用和关联方交易的独立意见》。
    7．2021 年 8 月 9 日，陈建根、田迎春、孔大路就公司第八届董事
会 2021 年第七次临时会议审议的授权证券投资事项发表《关于授权公
司进行证券投资的独立意见》。
    8．2021 年 8 月 19 日，陈建根、田迎春、孔大路根据深圳证券交
易所发来的《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司 2021 年半年报的
问询函》（公司部半年报问询函〔2021〕第 1 号）的要求，就“公司从
事证券投资是否产生流动性风险影响正常生产经营，在存在大额有息
债务的情形下从事证券投资的原因及合理性”进行核查并发表《关于
公司从事证券投资有关事项的核查意见》。
    9．2021 年 8 月 24 日，陈建根、田迎春、孔大路就公司第八届董
事会 2021 年第十次临时会议审议的承诺豁免事项发表《关于公司实际
控制人提请豁免履行增持承诺的独立意见》。
    10．2021 年 10 月 25 日，陈建根、田迎春、孔大路就公司第八届
董事会 2021 年第十四次临时会议审议的坏账核销事项发表《关于坏账
核销的独立意见》。
    三、现场检查工作情况
     2021 年 3 月 18 日，陈建根、田迎春与其他董事会成员、经营班
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子及会计师事务所进行了沟通，听取了会计师事务所对公司年度审计
工作安排、商誉减值、主要财务指标变动（投资性房地产公允价值变
动、资产减值准备计提等）、业绩承诺、内部控制、风险及应对措施方
面的相关汇报。
    2021 年 4 月 14 日，陈建根、田迎春与其他董事会成员、经营班
子及会计师事务所进行了沟通，针对商誉减值问题，提出公司需严格
执行会计准则要求，进行商誉减值测试；针对内部控制问题，希望公
司切实加强对子公司的有效管控，构建完善的内部控制体系。
    2021 年 4 月 15 日，陈建根、田迎春、郭全中与其他董事会成员
及经营班子就公司日常经营进行了讨论，提出公司应当重视内部规范
运作，切实防范内控风险，紧抓海南自贸港机遇，明确主业定位，推
动战略落地，落实长期发展规划。
    2021 年 8 月 5 日，陈建根、田迎春、孔大路与其他董事会成员及
经营班子就公司凤凰岭项目、应收账款、制度修订等问题进行了讨论。
    2021 年 8 月 6-7 日，田迎春参加公司 2021 年经营工作会议，听
取各子公司负责人、集团各职能部门负责人分别汇报了各单位上半年
工作总结和下半年工作计划，经营班子对 2021 年上半年经营情况、财
务情况的分析，以及上半年工作的总结、下半年工作的布署。
    2021 年 12 月 16 日，孔大路在海口市与其他董事会成员及经营班
子就公司经营情况、财务状况、业务发展等方面的问题进行了讨论。
    四、董事会专门委员会履职情况
    在 2021 年度，陈建根、田迎春、郭全中均是第八届董事会审
计、薪酬与 考核、 提名委 员会的成 员 ，并分别作 为三个 委员会 的
召集人。郭 全中辞 职后， 增补孔大 路 为公司第八 届董事 会独立 董
事，并担任 董事会 审计委 员会委员 、 董事会薪酬 与考核 委员会 委
员、董事会 提名委 员会委 员和召集 人 。 董事会各 专门委 员会的 履
职情况如下：
    1．审计委员会积极开展 2020 年报相关工作，与年审注册会
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计师协商确 定年度 审计工 作时间安 排 ，沟通审计 重点， 询问内 部
控制审计中 发现的 问题及 是否构成 重 大影响，并 督促会 计师事 务
所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，
并向董事会提交了会计师事务所从事 2020 年度公司审计工作的总
结报告，在 公司年 报审计 过程中发 挥 了积极的作 用。 此 外，审 计
委员会审议通过了“关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案 ”，
审核了公司的 2021 年内部审计工作计划、2021 年第一季度财务报
表、2021 年半年度财务报表及 2021 年第三季度财务报表。
    2．薪酬与考核委员会认真讨论并审议通过了“关于 2020 年
度经营班子目标管理责任书考核的议案”、“关于签订《2021 年度
经营班子目标管理责任书》 的议案”，并对公司董事、监事和高级
管理人员在 2020 年报中所披露薪酬进行了审核。
    3．提名委员会审议通过了“关于增补独立董事的议案”，审核了
独立董事候选人的相关情况。
    五 、与公 司董事 、监事 、高 级管理 人员 、内审 部门、 会计 师
等的沟通情况
    我们通过 电话、 电子 邮件、 微信、 现 场会议等 方式与 公司 董
事、监事、 高级管 理人员 进行 交流 、 沟通，及时 了解公 司的经 营
事项、投融资情况和行业状况。在 2020 年度审计会计师进场审计
前，我们审阅了 2020 年度审计工作计划，听取了公司管理层对公
司 2020 年度财务状况和经营成果的汇报 ，在年审会计师出具初步
审计意见后 ，与年 审会计 师就审计 过 程中发现的 问题 进 行了沟 通
和探讨，保证了审计结果的真实、 可靠、准确。
    六、监督公司实施信息披露事务管理制度的工作
    作为公司 独立董 事， 我们持 续、有 效 地对公司 信息披 露事 务
进行监督和核查，公司在 2021 年能够严格按照《公司法 》《上市
公司信息披 露管理办 法》《深圳 证券 交易所股票 上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
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运作》等相 关法律 法规和 公司《信 息 披露事务管 理制度 》的有 关
规定，公平 、及时 、真实 、准确、 完 整地披露了 定期报 告及临 时
公告。
    七、保护中小股东合法权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，我们在 2021 年内能勤勉尽责，忠实履行
独立董事职 务，对 公司生 产经营、 目 标考核、内 部控制 、出售 资
产、股东豁 免承诺 、关联 交易、制 度 修订、投资 者关系 管理等 情
况，详实地 询问并 听取相 关人员的 汇 报，获取做 出决策 所需要 的
情况和资料 ，维护 了公司 和中小股 东 的合法权益 。 此外 ，我们 还
通过持续参加深圳证券交易所、中国上市公司协会、海南上市公司
协会举办的 培训， 及时掌 握监管动 态 ，不断提高 对投资 者 权益 的
保护能力。


    谢谢大家！




                           独立董事：陈建根、田迎春、孔大路
                                 二〇二二年四月二十五日




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