华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
 关于 2021 年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见

       华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第六次会议于 2022 年 4 月 25 日上午以现场与通讯表决相结合的
方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球
贸易之窗 29 楼会议室，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》
等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议
案发表如下独立意见：
       一、关于公司对外担保情况的独立意见
       依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》（证监会公告[2021]15 号）
的规定和《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）要求，作为公司独立董事，
我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行
上述规定对外担保事项的专项说明发表独立意见如下：
       报告期内，公司及控股子公司发生的担保额度为 38,500 万元，
累计担保总额度为 121,500 万元，均为公司对全资子公司三亚凤凰岭
文化旅游有限公司、海南华闻金诚投资有限公司（原名“山南华闻创
业投资有限公司”）及控股子公司海南省文创旅游产业园集团有限公
司、车音智能科技有限公司及其子公司的担保，符合公司生产经营和
资金合理使用的需要，占公司 2021 年度经审计净资产的 44.29%；公
司及控股子公司不存在对外担保的情况。
       公司报告期内不存在违规担保情况；公司对外担保情况及相关事
项符合证监会公告[2021]15 号文和证监会公告[2022]26 号文的规
定。

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    二、关于 2021 年度关联方资金占用和关联方交易的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》、证监会公告[2022]26 号文和《公
司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相
关资料，基于独立判断的立场，现就公司 2021 年度关联方占用资金
和关联方交易等问题发表如下独立意见：
    1．报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金
的情况。公司控股子公司与大股东及其附属企业和其他关联方的其他
资金往来属于正常的业务委托经营关联交易产生的资金往来。
    2．公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的资金借
用和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效
益，符合公司和全体股东的利益。
    3．报告期内，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公
正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产
生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。
    三、关于公司 2021 年度利润分配预案及公积金转增股本预案的
独立意见
    为了确保公司拥有资金投资新项目或支持现有业务，以利于公司
长期稳定发展，另外考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因，根
据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定公司 2021 年度不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。我们认为该决定符合国
家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损
害公司和股东利益的情况。
    四、关于计提资产减值准备的独立意见
    根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值
准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值
准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、


                              -   2-
稳健、可靠的会计信息，同意公司计提 2021 年度各项资产减值准备。
     五、对 2021 年度内部控制评价报告的独立意见
     根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制评价指
引》《公司章程》等有关规定，经过认真阅读公司 2021 年度内部控制
评价报告，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制
度及其执行情况，我们认为：
     1．公司依据《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等
规定的要求，结合公司内部控制制度，重点关注资金管理、投融资管
理、采购业务管理、销售业务管理、资产管理、工程项目管理、担保
业务管理、关联交易、子公司管理和财务报告等领域，评价的依据和
范围合理。
     2．公司内部控制设计合理，运行有效。公司内部控制评价报告
真实、准确、完整地反映了公司管理现状。
     六、关于 2021 年度经营班子目标管理责任书考核的独立意见
     根据公司提供的有关资料，经认真审阅，本次对经营班子目标管
理责任书考核涉及公司高级管理人员奖惩情况。我们认为本次考核符
合公司 2021 年度经营实际情况和董事会审议批准并签订的《2021 年
度经营班子目标管理责任书》的要求和规定，符合国家有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》《薪酬管理制度》的规定。
     七、关于签订《2022 年度经营班子目标管理责任书》的独立意
见
     根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司
章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的“关于
签订《2022 年度经营班子目标管理责任书》的议案”相关内容发表


                              -   3-
如下独立意见：
    根据公司提供的有关资料，经认真审阅，我们认为《2022 年度
经营班子目标管理责任书》确定的各项经营目标、考核与奖惩办法符
合公司总体发展战略和 2022 年度经营预测情况，符合国家法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》《薪酬管理制度》的规定，有利于
公司各项经营管理工作，增强经营班子的责任感，激励经营班子的积
极性，保障公司的规范运作。
    （以下无正文）




                             -   4-
（本页无正文，为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于
2021 年度公司对外担保情况等有关事项之独立意见》之签署页）




华闻传媒投资集团股份有限公司全体独立董事（签字）：


    陈建根               田迎春               孔大路




                                       2022 年 4 月 25 日




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