证券代码：000793      证券简称：华闻集团     公告编号：2022-036




          华闻传媒投资集团股份有限公司
    第八届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会 2022 年第六次临时会议的会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2022 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会
议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于为控股子公司委托贷款展期提供担保的
议案》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司及控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音
智能”）继续为车音智能全资子公司成都车音智能科技有限公司（以下
简称“成都车音”）通过交通银行股份有限公司双流分行向成都空港科
创投资集团有限公司申请展期至 2022 年 12 月 31 日的贷款 7,300 万元
提供连带责任保证担保（保证期限为两年），车音智能的股东拉萨子栋
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科技有限公司、拉萨鼎金实业有限公司分别以贷款金额的 34.56%、
5.44%为限继续为公司的保证担保提供反担保，车音智能继续为公司的
保证担保提供全额反担保。授权公司经营班子负责本次保证担保的相
关工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。
     本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于为控股子公司委托贷款展期提供担保的公告》（公告编号：
2022-037）。
     （二）审议并通过《关于为控股子公司借入资金提供担保的议案》。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     同意公司为车音智能全资子公司成都车音向四川数斯数据科技有
限责任公司借入资金 500.00 万元提供连带责任保证担保（保证期限为
一年），沈嘉鑫为公司的保证担保提供全额反担保。授权公司经营班子
负责本次保证担保的相关工作，包括但不限于签署合同文件、办理相
关手续等。
     本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《 关 于 为 控 股 子 公 司 借 入 资 金 提 供 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2022-038）。
     三、备查文件
     （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     （二）深交所要求的其他文件。


     特此公告。


                                           华闻传媒投资集团股份有限公司
                                                   董     事    会
                                              二○二二年八月十七日




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