证券代码：000793      证券简称：华闻集团      公告编号：2022-053




             华闻传媒投资集团股份有限公司
           第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第一次会议的会议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2022 年 10 月 20 日下午以现场与通讯表决相结合
的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全
球贸易之窗 29 楼会议室，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的
董事 7 人）。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《关于选举董事长的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    选举汪方怀先生担任公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》
的规定，汪方怀先生为公司法定代表人。


                               -1-
       汪方怀先生简历详见附件一。
       （二）审议并通过《关于选举副董事长的议案》。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       选举宫玉国先生担任公司第九届董事会副董事长。
       宫玉国先生简历详见附件一。
       （三）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       选举产生各董事会专门委员会委员及其召集人如下：
       1．战略发展委员会
       委   员：汪方怀、宫玉国、毕建国、欧阳志雄、金日
       召集人：汪方怀
       2．审计委员会
       委   员：陈建根、毕建国、金日、田迎春、孔大路
       召集人：陈建根
       3．提名委员会
       委   员：孔大路、汪方怀、邓慧明、陈建根、田迎春
       召集人：孔大路
       4．薪酬与考核委员会
       委   员：田迎春、宫玉国、欧阳志雄、陈建根、孔大路
       召集人：田迎春
       （四）审议并通过《关于聘请总裁的议案》。
       表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       同意聘请金日先生担任公司总裁，其任期与公司第九届董事会一
致。
       金日先生简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
       （五）审议并通过《关于聘请副总裁等的议案》。


                                  -2-
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘请张小勇先生、储一丰先生、蔡亲波先生担任公司副总裁，
廖宪先生担任公司合规总监，汪波先生担任公司财务总监，其任期与
公司第九届董事会一致。
    上述聘任人员简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
    （六）审议并通过《关于聘请董事会秘书的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘请廖宪先生担任公司董事会秘书，其任期与公司第九届董
事会一致。
    廖宪先生简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
    廖宪先生联系方式：
    办公电话：0898-66254650
    传真：0898-66254650/66255636
    电子邮箱：board@000793.com
    联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
    （七）审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘请邱小妹女士担任公司董事会证券事务代表，其任期与公
司第九届董事会一致。
    邱小妹女士简历详见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
    邱小妹女士联系方式：
    办公电话：0898-66196060
    传真：0898-66254650/66255636
    电子邮箱：board@000793.com
    联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
    三、备查文件


                               -3-
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。


特此公告。




                               华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董   事    会
                                  二○二二年十月二十日




                         -4-
附件一：董事长、副董事长简历

    董事长：汪方怀，男，1963 年 10 月出生，硕士，复旦大学毕业。

曾任安徽省委政策研究室经济处巡视员、综合协调处副处长、处长，

安徽省发展实业总公司总经理，安徽发展投资股份有限公司董事长，

安徽省决策咨询服务中心主任，本公司第三届董事会董事、副总裁、

董事会秘书，本公司第四届董事会董事、总裁，上海新华闻投资有限

公司董事，海南上市公司董秘协会理事长，海南民生管道燃气有限公

司董事长，安徽国元信托投资有限责任公司副董事长，上海新黄浦（集

团）有限责任公司总裁，上海市黄浦区政协委员，中国华闻投资控股

有限公司副总裁，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，国广

环球传媒控股有限公司总裁，国广东方网络（北京）有限公司董事长，

中华网（香港）科技有限公司董事长，北京环球瑞视传媒文化有限公

司董事长，本公司第五届、第六届董事会副董事长，本公司党委书记，

本公司第七届董事会董事长，海南上市公司协会会长，本公司第八届

董事会董事长兼总裁。现任本公司董事长，兼任国广环球传媒控股有

限公司副董事长，海南省文创旅游产业园集团有限公司董事长，海南

省农旅文产业集团有限公司董事长，上海智慧蓝海文化旅游集团有限

公司董事长，华闻恒大旅游发展（上海）有限公司董事长，海南省政

协委员，复旦大学海南校友会会长、海南省安徽商会会长。其与本公

司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十六个

月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其

不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。


                               -5-
    副董事长：宫玉国，男，1964 年 11 月出生，本科，北京大学毕

业。曾任消费时 报记者、编 辑，北京笔 电新人信息 技术有限公 司

（ChinaByte）总经理助理、副总经理、总经理，中宏网副总裁，《东

方企业家》杂志执行总编辑，北京皓辰网域网络信息技术有限公司所

属的 IT168 网站首席执行官（CEO），中国华闻投资控股有限公司商业

信息项目组负责人，北京人民在线网络有限公司总经理，深圳华闻在

线网络有限公司总经理，人民搜索网络股份公司董事兼常务副总经理，

国广环球传媒控股有限公司副总裁，本公司第八届董事会董事。现任

本公司副董事长，国广环球传媒控股有限公司总裁。其与本公司、控

股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十六个月内未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失

信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。




                             -6-
附件二：聘任人员简历

    总裁：金日，男，1971 年 8 月出生，本科，南京大学毕业，2001

年 7 月取得董事会秘书资格证书。历任本公司投资管理部经理助理、

发展计划部副经理、证券事务代表、董事会秘书、副总裁。现任本公

司董事兼总裁，兼任海南上市公司协会副会长。其与本公司、控股股

东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十六个月内未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被

执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定

要求的任职条件。

    副总裁：张小勇，男，1971 年 8 月出生，MBA，Iowa State University

毕 业 。 曾 任 华 北 电 力 集 团 公 司 助 理 工 程 师 ， Maytag Appliance

Corporation 数据分析师，海龙（集团）公司助理总经理，SK 株式会

社中国事业开发经理，SK 能源投资（中国）有限公司环境事业总监，

SK 综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，欢动（北京）

科技有限公司董事，本公司董事、财务总监。现任本公司副总裁。其

与本公司存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有

本公司股份，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    副总裁：储一丰，男，1964 年 1 月出生，硕士，律师资格，经济

师。曾在安徽省池州师范专科学校任教，历任海南省证券管理办公室

主任科员，中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副


                                   -7-
处长，海南上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司总裁助理、行政

总监、党委常务副书记。现任本公司副总裁兼党委书记。其与本公司

存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股

份，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    副总裁：蔡亲波，男，1974 年 5 月出生，本科。曾在本公司总裁

办公室、生产经营部、投资管理部工作，曾任本公司投资管理部经理

助理、副经理、经理，团委副书记，职工监事，总裁助理，资金管理

部（原投资管理部、资本运营部）总经理，资金管理总监。现任本公

司副总裁，海南省文创旅游产业园集团有限公司董事兼副总经理，海

南省农旅文产业集团有限公司董事兼总经理。其与本公司存在关联关

系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十

六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。

    董事会秘书兼合规总监：廖宪，男，1984 年 5 月出生，硕士，中

国人民大学毕业，已取得法律职业资格证书、注册会计师证书、董事

会秘书资格证书。曾任武警某部干事、政治指导员、科长、政治教导

员、法律顾问处律师，海南海航免税商业控股有限公司战略研究中心

经理并负责法务工作，海南省文创旅游产业园集团有限公司物业运营

部经理，本公司总裁助理、党委委员。现任本公司董事会秘书、合规


                             -8-
总监兼党委副书记，三亚凤凰岭文化旅游有限公司总经理。其与本公

司存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司

股份，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公

司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    财务总监：汪波，男，1978 年 7 月出生，本科，高级会计师、税

务师、海南省第三期会计领军人才、海南省拔尖人才。曾任黄山长江

徽杭高速路有限责任公司财务部会计，海南新海岸置业有限公司财务

部副经理、经理，本公司财务部出纳、主办会计、副总经理。现任本

公司财务总监、财务部总经理兼党委委员，海南省文创旅游产业园集

团有限公司财务总监，海南省农旅文产业集团有限公司财务总监。其

在担任本公司财务总监之后与本公司存在关联关系，与持有本公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十六个月内未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执

行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。

    证券事务代表：邱小妹，女，1974 年 6 月出生，本科，西安电子

科技大学毕业，2004 年 3 月取得董事会秘书资格证书。曾在本公司总

经理办公室、投资管理部工作，曾任本公司团委书记，总裁办公室文

档室主任、副主任，职工监事。自 2003 年 5 月至今任本公司证券事务

代表，自 2015 年 3 月至今兼任本公司董事会秘书部总经理。其未持有

本公司股份，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的


                              -9-
处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                            - 10 -