证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-052 华闻传媒投资集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第 三次临时股东大会于 2022 年 9 月 30 日以公告形式发出通知。 1.召开时间: 现场会议召开时间:2022 年 10 月 20 日 14:30 开始; 网络投票时间:2022 年 10 月 20 日,其中,通过深圳证券交易 所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 20 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点:海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 29 楼会议室。 3.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。 -1- 公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体普通股股东提供网络形 式的投票平台,公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方 式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为 准。 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长汪方怀先生主持 6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 42 人,代表股份 255,806,093 股, 占公司总股份的 12.8079%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 142,401,244 股,占 公司总股份的 7.1299%。 通过网络投票的股东 40 人,代表股份 113,404,849 股,占公司 总股份的 5.6781%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 41 人,代表股份 113,505,849 股,占公司总股份的 5.6831%。 其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 101,000 股,占 公司总股份的 0.0051%。 通过网络投票的中小股东 40 人,代表股份 113,404,849 股,占 公司总股份的 5.6781%。 3.公司部分董事、监事,以及公司聘请的律师出席了本次会议; 部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突,未能出席本次会议;部 分高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 (一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场逐项记名表 -2- 决与网络投票相结合的方式进行表决。 (二)每项提案的表决结果: 1.审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 投票表决情况: 同 意 245,285,079 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 95.8871%;反对 10,135,014 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.9620%;弃权 386,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.1509%。 中小股东总表决情况: 同 意 102,984,835 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 90.7309%;反对 10,135,014 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.9291%;弃权 386,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议的中小股东所持股份的 0.3401%。 本提案获得出席会议所有股东所持有股份 2/3 以上通过。 2.审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。 (1)非独立董事候选人的投票表决情况如下: 汪方怀:同意 244,749,634 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.6778%;反对 10,615,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.1497%;弃权 441,200 股(其中,因未投票默认弃权 55,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1725%。 其中,中小股东总表决情况:同意 102,449,390 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 90.2591%;反对 10,615,259 股,占出席会 议的中小股东所持股份的 9.3522%;弃权 441,200 股(其中,因未 投票默 认弃权 55,200 股),占出 席会 议的 中小股 东所 持股 份的 0.3887%。 宫玉国:同意 245,409,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9358%;反对 9,828,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8422%;弃权 568,100 股(其中,因未投票默认弃权 55,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.2221%。 其中,中小股东总表决情况:同意 103,109,290 股,占出席会议 -3- 的中小股东所持股份的 90.8405%;反对 9,828,459 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 8.6590%;弃权 568,100 股(其中,因未投 票 默 认 弃 权 55,200 股 ), 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.5005%。 毕建国:同意 245,409,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9358%;反对 9,828,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8422%;弃权 568,100 股(其中,因未投票默认弃权 55,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.2221%。 其中,中小股东总表决情况:同意 103,109,290 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 90.8405%;反对 9,828,459 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 8.6590%;弃权 568,100 股(其中,因未投 票 默 认 弃 权 55,200 股 ), 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.5005%。 欧阳志雄:同意 247,528,534 股,占出席会议所有股东所持股份 的 96.7641%;反对 7,836,359 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.0634%;弃权 441,200 股(其中,因未投票默认弃权 55,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1725%。 其中,中小股东总表决情况:同意 105,228,290 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 92.7074%;反对 7,836,359 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 6.9039%;弃权 441,200 股(其中,因未投 票 默 认 弃 权 55,200 股 ), 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.3887%。 金日:同意 245,027,034 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.7862%;反对 10,337,859 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.0413%;弃权 441,200 股(其中,因未投票默认弃权 55,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1725%。 其中,中小股东总表决情况:同意 102,726,790 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 90.5035%;反对 10,337,859 股,占出席会 议的中小股东所持股份的 9.1078%;弃权 441,200 股(其中,因未 投票默 认弃权 55,200 股),占出 席会 议的 中小股 东所 持股 份的 -4- 0.3887%。 邓慧明:同意 245,409,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9358%;反对 9,828,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8422%;弃权 568,100 股(其中,因未投票默认弃权 55,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.2221%。 其中,中小股东总表决情况:同意 103,109,290 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 90.8405%;反对 9,828,459 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 8.6590%;弃权 568,100 股(其中,因未投 票 默 认 弃 权 55,200 股 ), 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.5005%。 (2)独立董事候选人的投票表决情况如下: 陈建根:同意 245,409,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9358%;反对 9,828,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8422%;弃权 568,100 股(其中,因未投票默认弃权 55,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.2221%。 其中,中小股东总表决情况:同意 103,109,290 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 90.8405%;反对 9,828,459 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 8.6590%;弃权 568,100 股(其中,因未投 票 默 认 弃 权 55,200 股 ), 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.5005%。 田迎春:同意 245,409,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9358%;反对 9,828,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8422%;弃权 568,100 股(其中,因未投票默认弃权 55,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.2221%。 其中,中小股东总表决情况:同意 103,109,290 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 90.8405%;反对 9,828,459 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 8.6590%;弃权 568,100 股(其中,因未投 票 默 认 弃 权 55,200 股 ), 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.5005%。 孔大路:同意 245,409,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 -5- 95.9358%;反对 9,828,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8422%;弃权 568,100 股(其中,因未投票默认弃权 55,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.2221%。 其中,中小股东总表决情况:同意 103,109,290 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 90.8405%;反对 9,828,459 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 8.6590%;弃权 568,100 股(其中,因未投 票 默 认 弃 权 55,200 股 ), 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.5005%。 根据上述表决结果,本次股东大会选举汪方怀、宫玉国、毕建国、 欧阳志雄、金日、邓慧明为公司第九届董事会非独立董事,选举陈建 根、田迎春、孔大路为公司第九届董事会独立董事。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 3.审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 非职工监事候选人的投票表决情况如下: 刘波:同意 245,409,634 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9358%;反对 9,828,359 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8421%;弃权 568,100 股(其中,因未投票默认弃权 55,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.2221%。 其中,中小股东总表决情况:同意 103,109,390 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 90.8406%;反对 9,828,359 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 8.6589%;弃权 568,100 股(其中,因未投 票 默 认 弃 权 55,200 股 ), 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.5005%。 汪蓓蓓:同意 245,409,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9358%;反对 9,955,359 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8918%;弃权 441,200 股(其中,因未投票默认弃权 55,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1725%。 其中,中小股东总表决情况:同意 103,109,290 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 90.8405%;反对 9,955,359 股,占出席会议 -6- 的中小股东所持股份的 8.7708%;弃权 441,200 股(其中,因未投 票 默 认 弃 权 55,200 股 ), 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.3887%。 叶达山:同意 245,409,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9358%;反对 9,828,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8422%;弃权 568,100 股(其中,因未投票默认弃权 55,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.2221%。 其中,中小股东总表决情况:同意 103,109,290 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 90.8405%;反对 9,828,459 股,占出席会议 的中小股东所持股份的 8.6590%;弃权 568,100 股(其中,因未投 票 默 认 弃 权 55,200 股 ), 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.5005%。 根据上述表决结果,本次股东大会选举刘波、汪蓓蓓、叶达山为 公司第九届监事会非职工代表监事,与公司第五届第二次职工代表大 会选举产生的两名职工监事张健、王艺组成公司第九届监事会。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:上海汇业(海口)律师事务所 (二)律师姓名:高少艾、魏颖 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等 均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议; (二)法律意见书; (三)所有提案。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司董事会 二○二二年十月二十日 -7-