www.huiyelaw.com 上海汇业(海口)律师事务所 关于华闻传媒投资集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:华闻传媒投资集团股份有限公司 本所受贵公司的委托,就贵公司 2022 年第三次临时股 东大会(以下简称临时股东大会)召开的有关事宜,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及贵公司《公 司章程》的规定,出具本法律意见书。 本所律师列席了贵公司临时股东大会并审查了贵公司 提供的有关召开临时股东大会的有关文件的原件或复印件, 包括(但不限于)贵公司《关于召开 2022 年第三次临时股 东大会的通知》(以下简称通知),贵公司临时股东大会的 各项议程及相关决议等文件,同时听取了贵公司就有关事实 的陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺,贵公司提供的 文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,有关原件 及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师基于法律意见书出具日以 前发生的事实及本所律师对该事实的了解和对有关法律的 理解,就贵公司本次临时股东大会所涉及的法律问题发表意 地址:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 1 电话:0898-66160183、65220113 传真:0898-66160183 E-mail: haikou@huiyelaw.com www.huiyelaw.com 见。本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之目的而 使用。贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次临时股东 大会公告材料向公众披露。 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 2022 年 9 月 29 日,贵公司召开的公司第八届董事会 2022 年第九次临时会议决定召开 2022 年第三次临时股东大会。 根据 2022 年 9 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公 告编号:2022-048),贵公司董事会已于本次临时股东大会 召开十五日前,以公告的方式通知了各股东。 贵公司发布的通知载明了本次会议的召开时间、地点、 会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流 程、审议的事项,说明了股东有权出席,并可以委托代理人 出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议 股东的登记方法、时间及地点、会议常设联系人姓名和联系 电话等。 贵公司本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相 结合的方式召开。本次临时股东大会现场会议于 2022 年 10 月 20 日 14:30 在海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之 窗 29 楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。 经本所律师验证后认为,贵公司本次临时股东大会的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议召集人的资格、临时股东大会主持人的资格、 地址:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 2 电话:0898-66160183、65220113 传真:0898-66160183 E-mail: haikou@huiyelaw.com www.huiyelaw.com 出席会议人员的资格 1.贵公司于 2022 年 9 月 29 日召开的第八届董事会 2022 年第九次临时会议决定召开 2022 年第三次临时股东大会。 贵公司董事会是本次临时股东大会召集人,会议主持人为贵 公司董事长。 2.根据出席本次临时股东大会的股东签名及授权委托 书,出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东授权代表 共 2 人,代表贵公司的股份 142,401,244 股,占贵公司有表 决权股份总数的 7.1299%,均为股权登记日在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果,通过网络 投票系统表决的股东 40 人,代表贵公司的股份 113,404,849 股,占贵公司有表决权股份总数的 5.6781%。 上述两项合计,出席会议的股东或股东授权代表 42 人, 代表贵公司的股份 255,806,093 股,占贵公司有表决权股份 总数的 12.8079%。 3.贵公司的董事、监事、总裁、董事会秘书等其他高级 管理人员出席、列席了本次临时股东大会。 经验证,会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股 东、委托代理人及贵公司的董事、监事、总裁、董事会秘书 等其他高级管理人员的资格合法有效。 三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果 本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决,同一表决权通过现场、网络方式重复进行表 地址:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 3 电话:0898-66160183、65220113 传真:0898-66160183 E-mail: haikou@huiyelaw.com www.huiyelaw.com 决的,以第一次投票结果为准。网络投票结束后,深圳证券 信息有限公司向贵公司董事会提供了本次网络投票的表决 总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场投票和网络 投票表决结果。 本次临时股东大会表决通过了如下议案: 议案 1:关于修订《公司章程》的议案 出席会议股东表决情况:同意 245,285,079 股,反对 10,135,014 股,弃权 386,000 股。同意股数占出席会议有效 表决股份总数的 95.8871%。 出席会议中小投资者表决情况:同意 102,984,835 股, 反对 10,135,014 股,弃权 386,000 股。同意股数占出席会 议中小股东有效表决股份总数的 90.7309%。 议案 2:关于公司董事会换届选举的议案 2.1 汪方怀 出席会议股东表决情况:同意 244,749,634 股,反对 10,615,259 股,弃权 441,200 股。同意股数占出席会议有效 表决股份总数的 95.6778%。 出席会议中小投资者表决情况:同意 102,449,390 股, 反对 10,615,259 股,弃权 441,200 股。同意股数占出席会 议中小股东有效表决股份总数的 90.2591%。 2.2 宫玉国 出席会议股东表决情况:同意 245,409,534 股,反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议有效 表决股份总数的 95.9358%。 地址:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 4 电话:0898-66160183、65220113 传真:0898-66160183 E-mail: haikou@huiyelaw.com www.huiyelaw.com 出席会议中小投资者表决情况:同意 103,109,290 股, 反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议 中小股东有效表决股份总数的 90.8405%。 2.3 毕建国 出席会议股东表决情况:同意 245,409,534 股,反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议有效 表决股份总数的 95.9358%。 出席会议中小投资者表决情况:同意 103,109,290 股, 反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议 中小股东有效表决股份总数的 90.8405%。 2.4 欧阳志雄 出席会议股东表决情况:同意 247,528,534 股,反对 7,836,359 股,弃权 441,200 股。同意股数占出席会议有效 表决股份总数的 96.7641%。 出席会议中小投资者表决情况:同意 105,228,290 股, 反对 7,836,359 股,弃权 441,200 股。同意股数占出席会议 中小股东有效表决股份总数的 92.7074%。 2.5 金日 出席会议股东表决情况:同意 245,027,034 股,反对 10,337,859 股,弃权 441,200 股。同意股数占出席会议有效 表决股份总数的 95.7862%。 出席会议中小投资者表决情况:同意 102,726,790 股, 反对 10,337,859 股,弃权 441,200 股。同意股数占出席会 议中小股东有效表决股份总数的 90.5035%。 地址:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 5 电话:0898-66160183、65220113 传真:0898-66160183 E-mail: haikou@huiyelaw.com www.huiyelaw.com 2.6 邓慧明 出席会议股东表决情况:同意 245,409,534 股,反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议有效 表决股份总数的 95.9358%。 出席会议中小投资者表决情况:同意 103,109,290 股, 反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议 中小股东有效表决股份总数的 90.8405%。 2.7 陈建根 出席会议股东表决情况:同意 245,409,534 股,反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议有效 表决股份总数的 95.9358%。 出席会议中小投资者表决情况:同意 103,109,290 股, 反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议 中小股东有效表决股份总数的 90.8405%。 2.8 田迎春 出席会议股东表决情况:同意 245,409,534 股,反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议有效 表决股份总数的 95.9358%。 出席会议中小投资者表决情况:同意 103,109,290 股, 反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议 中小股东有效表决股份总数的 90.8405%。 2.9 孔大路 出席会议股东表决情况:同意 245,409,534 股,反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议有效 地址:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 6 电话:0898-66160183、65220113 传真:0898-66160183 E-mail: haikou@huiyelaw.com www.huiyelaw.com 表决股份总数的 95.9358%。 出席会议中小投资者表决情况:同意 103,109,290 股, 反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议 中小股东有效表决股份总数的 90.8405%。 议案 3:关于公司监事会换届选举的议案 3.1 刘波 出席会议股东表决情况:同意 245,409,634 股,反对 9,828,359 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议有效 表决股份总数的 95.9358%。 出席会议中小投资者表决情况:同意 103,109,390 股, 反对 9,828,359 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议 中小股东有效表决股份总数的 90.8406%。 3.2 汪蓓蓓 出席会议股东表决情况:同意 245,409,534 股,反对 9,955,359 股,弃权 441,200 股。同意股数占出席会议有效 表决股份总数的 95.9358%。 出席会议中小投资者表决情况:同意 103,109,290 股, 反对 9,955,359 股,弃权 441,200 股。同意股数占出席会议 中小股东有效表决股份总数的 90.8405%。 3.3 叶达山 出席会议股东表决情况:同意 245,409,534 股,反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议有效 表决股份总数的 95.9358%。 出席会议中小投资者表决情况:同意 103,109,290 股, 地址:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 7 电话:0898-66160183、65220113 传真:0898-66160183 E-mail: haikou@huiyelaw.com www.huiyelaw.com 反对 9,828,459 股,弃权 568,100 股。同意股数占出席会议 中小股东有效表决股份总数的 90.8405%。 经验证,贵公司本次临时股东大会审议的议案与会议通 知中所列明的事项相符。临时股东大会就通知中列明的事项 以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,并按《公 司章程》及《上市公司股东大会规则》规定的程序进行监票, 当场公布了表决结果。出席会议的股东和股东授权代表对表 决结果没有提出异议。议案 1 以出席会议的股东和股东授权 代表所持有表决权三分之二以上通过,议案 2、议案 3 以出 席会议的股东和股东授权代表所持有表决权二分之一以上 通过。据此,上述表决程序、表决结果均合法有效。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为,贵公司本次临时股东大会的 召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持 人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章 程》的有关规定。 本法律意见书正本四份。 地址:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 8 电话:0898-66160183、65220113 传真:0898-66160183 E-mail: haikou@huiyelaw.com www.huiyelaw.com (本页无正文,为法律意见书之签署页) 上海汇业(海口)律师事务所 经办律师:高少艾、魏颖 2022 年 10 月 20 日 地址:海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 9 电话:0898-66160183、65220113 传真:0898-66160183 E-mail: 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