证券代码：000793      证券简称：华闻集团     公告编号：2023-003




          华闻传媒投资集团股份有限公司
    第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会 2023 年第一次临时会议的会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2023 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会
议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    审议并通过《关于为全资子公司 8200 万元贷款提供担保的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司为全资子公司海南南海明珠游轮有限公司向中国农业发
展银行海南省分行营业部申请的 8,200 万元海洋资源开发与保护贷款
（项目）提供连带责任保证担保（保证期限为主合同约定的债务履行
期届满或提前到期日之次日起三年）。授权公司经营班子负责本次保证
担保的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手
续等。

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    本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于为全资子公司 8200 万元贷款提供担保的公告》（公告编号：
2023-004）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                               华闻传媒投资集团股份有限公司
                                       董   事   会
                                   二○二三年二月十四日




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