证券代码：000793     证券简称：华闻集团      公告编号：2023-009




             华闻传媒投资集团股份有限公司
           第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二次会议的会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出。
会议于 2023 年 4 月 13 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，
现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 29
楼会议室，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出
席的董事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。
会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
    （一）审议并通过《2022 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    会议同时听取独立董事做了 2022 年度述职报告。
    《2022 年度董事会工作报告》和《独立董事 2022 年度述职报告》
于同日在巨潮资讯网上公告。

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    （二）审议并通过《2022 年度总裁工作报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议并通过《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议并通过《2022 年度利润分配预案及公积金转增股本预
案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022
年度实现合并归属于母公司所有者的净利润-683,487,613.85 元，母
公司净利润为-273,845,945.62 元。根据《公司章程》规定，母公司
本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润-1,777,691,509.40
元，减去报告期内分配现金红利 0.00 元，期末母公司未分配利润为
-2,051,537,455.02 元。期末母公司资本公积 5,047,611,295.86 元，
盈余公积 330,503,949.95 元。
    鉴于母公司 2022 年度实现的净利润和期末未分配利润均为负数，
同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因，根据《公司章程》
等有关规定，董事会同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议并通过《2022 年度计提资产减值准备报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司 2022 年度计提各项减值准备金增加额为 519,748,577.03 元，
影响 2022 年度所有者权益 510,395,676.99 元，影响 2022 年度利润
510,395,676.99 元，主要是本期商誉、长期股权投资、应收款项及存
货减值计提导致，其中：商誉减值准备 121,347,928.34 元、长期股权


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投资减值准备 335,213,350.59 元、坏账准备 62,373,078.90 元、存货
跌价准备 814,219.20 元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，
故均未计提减值。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    公司 2022 年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信
息披露媒体上披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2023-011）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议并通过《关于坏账核销的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公 司控股 子公 司核销 已全 额计提 坏账 准备的 坏账 共计
3,694,688.63 元。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于坏账核销的公告》（公告编号：2023-012）。
    （七）审议并通过《2022 年年度报告及报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    《2022 年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2022 年年度
报告摘要》（公告编号：2023-013）于同日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议并通过《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情
况的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信
息披露媒体上披露的《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况
的公告》（公告编号：2023-014）。
    （九）审议并通过《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
    《2022 年度内部控制审计报告》和《2022 年度内部控制评价报告》
全文于同日在巨潮资讯网上公告。
    （十）审议并通过《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文于同日在巨潮
资讯网上公告。
    （十一）审议并通过《关于 2023 年度投资者关系管理工作计划的
议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《2023 年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网
上公告。
    （十二）审议并通过《关于 2022 年度经营班子目标管理责任书考
核的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （十三）审议并通过《关于签订<2023 年度经营班子目标管理责
任书>的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    （十四）审议并通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    公司董事会决定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会，具
体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年
度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                     华闻传媒投资集团股份有限公司
                                            董   事    会
                                        二○二三年四月十四日




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