中水渔业：第七届监事会第八次会议决议公告2019-03-25
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-009
中水集团远洋股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2019 年
3 月 22 日在北京中水大厦 6 层公司会议室召开，本次会议的通知已
于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件及电话方式通知了全体监事。出席本
次监事会会议应到监事 3 人，出席 3 人，公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
1. 审查公司《2018 年度监事会工作报告》：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审查公司《2018 年度财务决算报告》：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审查公司《会计政策变更议案》
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4. 审查公司《2018 年度利润分配预案》：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5. 审查公司《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6. 审查公司《2018 年度内部控制评价报告》：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、对 2018 年度定期报告的审核意见
公司监事会依法对定期报告进行审核，并提出书面审核意见如下：
1. 监事会对公司 2018 年度监事会报告发表审核意见
经审核，监事会审议通过了《2018 年度监事会报告》，同意将该
报告提交股东大会审议。
报告期内公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
与《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着“忠实勤勉、
尽职履责”的精神，依法、独立、认真的对公司生产经营情况、财务
状况等有关事项以及公司董事和高级管理人员履职行为进行监督，充
分维护公司及全体股东的合法权益。
2. 监事会对公司 2018 年度财务决算报告发表审核意见
经审核，监事会审议通过了《2018 年度财务决算报告》。本议案
需提交公司股东大会审议。
3. 监事会对公司会计政策变更议案审核意见
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4.监事会对公司 2018 年度利润分配预案审核意见
经审核，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期
报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母公司
报表可供分配利润孰低原则，公司 2018 年度合并报表累计可供股东
分配的利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本。
监事会认为董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《企业会
计制度》、 公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，
有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
5. 监事会对公司 2018 年年度报告内容发表专项审核意见
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中水集团远洋股份有
限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
6. 监事会对公司 2018 年内部控制评价报告发表审核意见
公司监事会对公司《2018 年内部控制评价报告》进行了认真的
审查，发表意见如下：
公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监
管机构的基本要求。公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体
系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风
险防范和控制作用。
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司董事会出具的
《2018 年内部控制评价报告》。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会
2019 年 3 月 25 日
