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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-12
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-02-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-02-23; 一次变更日期: 2022-02-10; 一次变更公告日期: 2022-01-14; |
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2021-12-28
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关于收到中国农业发展集团有限公司《关于减少和规范关联交易的承诺函》的公告 |
深交所公告，其它 |
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中水渔业现发布 |
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2021-12-24
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关于2021年度非公开发行A股股票事项获得控股股东批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中水渔业现发布 |
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2021-12-23
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2021-12-14
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关于收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2021-12-04
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项审议)
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、定价原则及发行价格
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7.00 关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8.00 关于制定《中水集团远洋股份有限公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
10.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
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2021-12-04
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中水渔业现发布 |
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2021-10-23
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2021年第三季度报告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2021-10-15
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中水渔业现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-23 |
拟披露季报 |
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2021-09-14
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2021-09-10
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关于收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2021-09-07
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2021-08-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案
2.00 关于以“丰汇9号”船增资入股中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的议案
3.00 关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资优先认购权的议案
4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 选举宗文峰先生为公司第八届董事会非独立董事
4.02 选举叶少华先生为公司第八届董事会非独立董事
4.03 选举刘振水先生为公司第八届董事会非独立董事
4.04 选举董恩和先生为公司第八届董事会非独立董事
4.05 选举周紫雨先生为公司第八届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5.01 选举肖金泉先生为公司第八届董事会独立董事
5.02 选举马战坤先生为公司第八届董事会独立董事
5.03 选举顾科先生为公司第八届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举的议案
6.01 选举云经才先生为公司第八届监事会监事
6.02 选举张永刚先生为公司第八届监事会监事 |
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2021-08-28
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第七届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2021-08-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案
2.00 关于以“丰汇9号”船增资入股中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的议案
3.00 关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资优先认购权的议案
4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 选举宗文峰先生为公司第八届董事会非独立董事
4.02 选举叶少华先生为公司第八届董事会非独立董事
4.03 选举刘振水先生为公司第八届董事会非独立董事
4.04 选举董恩和先生为公司第八届董事会非独立董事
4.05 选举周紫雨先生为公司第八届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5.01 选举肖金泉先生为公司第八届董事会独立董事
5.02 选举马战坤先生为公司第八届董事会独立董事
5.03 选举顾科先生为公司第八届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举的议案
6.01 选举云经才先生为公司第八届监事会监事
6.02 选举张永刚先生为公司第八届监事会监事 |
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2021-08-20
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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中水渔业现发布 |
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2021-07-15
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中水渔业现发布 |
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2021-07-06
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关于公司高级管理人员退休辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中水渔业现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-20 |
拟披露中报 |
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2021-06-29
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关于收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2021-06-26
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第七届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2021-06-10
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关于中水集团远洋股份有限公司2020年度营业收入扣除事项的专项审核报告 |
深交所公告，其它 |
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中水渔业现发布 |
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2021-05-14
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中水渔业现发布 |
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2021-04-22
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中水渔业现发布 |
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2021-04-15
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2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中水渔业现发布 |
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