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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-11
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召开2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：（1）会议召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。（2）会议召开时间：2003年6月11日上午9时。（3）会议召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。（4）会议召开方式：股东及股东代事人集中开会，记名投票表决。
二、会议审议事项：（1）公司2002年度财务决算报告。（2）公司2002年度利润分配预案。（3）公司2002年度报告和年度报告摘要。（4）改选部分董事的议案。
三、会议出席对象：
截止2003年5月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东或其合法代表人、公司董事、监事和高级管理人员。
四、会议登记方法：（1）凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人凭本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记。授权委托书式样如下：（2）会议登记时间：2003年6月10日。（3）会议登记地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层613室。
五、会议联系方式：联系人：吕慧玲联
系电话：（010）88067461传
真：（010）88067463邮
政编码：100032六
、会期半天，与会者食宿及交通费用自理。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2003年4月23日附
件一：授权委托书授权委托书兹
授权委托先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席中水集团远洋股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使相应权利。
委托人姓名：委托人身份证号：股
东帐户号：持有"中水渔业"股数：被
委托人姓名：被委托人身份证号：委
托权限（委托人的表决意见或授权表决范围）：委
托人：（签字/盖章）附
件二：董事候选人简历：孟
庆偿先生：49岁，汉族，研究生学历，高级经济师。曾任湖北省鄂州市水产局局长、党组书记，湖北省鄂州市副市长、常委，中国乡镇企业总公司董事长、党委书记，现任中国水产（集团）总公司副总经理。
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2003-05-28
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2002年年度报告补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.09
3、净资产收益率(%) 4.31
二、每10股派0.50元（含税）。
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2004-04-29
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改选监事 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第二届董事会第二十次会议于2004年4月26日召开，审
议并通过了如下决议：
1、公司2004年第一季度报告。
2、修改公司章程议案。
3、关于改选董事的议案。
4、决定于2004年6月8日召开公司2003年度股东大会。
二、第二届监事会第十次会议于2004年4月26日召开，会议通过
了关于的议案等，续聘宋权礼、刘振水、白安明为公司第三
届监事会监事候选人。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 3.091
3、净资产收益率(%) 0.13
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2004-11-12
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控股股东变更名称 |
深交所公告，其它 |
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根据国务院资产监督管理委员会文件，中国牧工商（集团）总公
司划归中水渔业控股股东中国水产（集团）总公司管理，中国水产
（集团）总公司更名为“中国农业发展集团总公司”。现已办理完成
企业名称变更手续，于2004年11月12日起正式更名。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-26
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2002年年度报告摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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因工作疏忽，公司在2002年年度报告摘要中期末股东人数应更正
为：期末股东人数为29484人。
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2002-12-31
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2002.12.31是中水渔业(000798)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-08-08
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2003.08.08是中水渔业(000798)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-08-11
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-12
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-12
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-03
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关联交易及对外投资公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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中水渔业第三届董事会第四次会议于2005年2月1日召开，会议审议通过公司投资
2550万元与中国乡镇企业总公司、中国万牧新技术有限责任公司共同投资组建北京中农
发药业有限公司项目。
该公司注册资本为5000万元人民币，公司出资2550万元，占总股本比例的51.00%。
此次交易属关联交易。
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1998-08-13
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1998.08.13是中水渔业(000798)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-09-01
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召开2003年临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
（1）会议召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。
（2）会议召开时间：2003年9月1日上午9时。
（3）会议召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
（4）会议召开方式：股东及股东代表集中开会，记名投票表决。
二、会议审议事项：
（1）审议公司增加"从事境外期货套期保值业务及境内期货投资业务"和"经营汽车（含小轿车）及零配件业务"的营业范围，并办理有关工商登记手续。
（2）审议修改公司章程，将增公司章程中第二章第十三条公司营业范围中增加："从事境外期货套期保值业务及境内期货投资业务"和"经营汽车（含小轿车）及零配件业务"事项。
（3）审议公司从事境外期货套期保值业务及境内期货投资业务事项，并授权公司董事会具体负责境外期货套期保值业务与境内期货投资业务。
三、会议出席对象：
截止2003年7月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东或其合法代表人、公司董事、监事和高级管理人员。
四、会议登记方法：
（1）凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人凭本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记。授权委托书式样如下：
（2）会议登记时间：2003年8月29日。
（3）会议登记地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层613室。
五、会议联系方式：联系人：吕慧玲
联系电话：（010）88067461
传真：（010）88067463
邮政编码：100032
六、会期半天，与会者食宿及交通费用自理。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2003年7月25日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席中水集团远洋股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使相应权利。
委托人姓名：委托人身份证号：
股东帐户号：持有"中水渔业"股数：
被委托人姓名：被委托人身份证号：委
托权限（委托人的表决意见或授权表决范围）：
委托人：（签字/盖章）
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2003-09-03
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2003年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详情见公告全文。
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.049
2、每股净资产(元) 3.017
3、净资产收益率(%) 1.62
二、不分配，不转增 |
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2003-09-02
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增加公司经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2003年临时股东大会于2003年9月1日召开，通过了如下提案：
1、公司增加“从事境外期货套期保值业务及境内期货投资业务”
和“经营汽车”（含小轿车）及零配件业务”的营业范围。
2、相应修改公司章程。
3、批准公司从事境外期货套期保值业务及境内期货投资业务事
项，并授权公司董事会具体负责有关业务 |
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2004-05-27
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延期召开2003年度股东大会的通知及更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2003年度股东大会召开时间延期至2004年6月24日上午9时，
会议登记时间为2004年6月22日，股权登记日及会议其它事项不变 |
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2004-06-24
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延期召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。
2、会议召开时间：2004年6月8日上午9时。
3、会议召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
4、会议召开方式：股东及股东代理人集中开会，记名投票表决。
二、会议审议事项：
1、公司2003年度财务决算报告。
2、公司2003年度利润分配预案。
3、公司2003年度报告和年度报告摘要。
4、公司续聘中瑞华恒信会计师事务所议案
以上议案见公司于2004年4月21日在《中国证券报》上刊登的公司董事会第十九次会议决议公告和公司2003年度报告摘要及公司在www.cninfo.com.cn刊登的公司2003年度报告。
5、修改公司章程议案。
6、董事换届议案。
7、监事换届议案。
以上议案见公司与本通知同日在《中国证券报》上刊登的公司董事会第二十次会议决议公告和公司监事会第十次会议决议公告。
三、会议出席对象：
截止2004年5月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东或其合法代表人、公司董事、监事和高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人凭本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记。授权委托书式样如下：
2、会议登记时间：2004年6月4日。
3、会议登记地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层613室。
五、会议联系方式：联 系 人：吕慧玲
联系电话：（010）88067461
传 真：（010）88067463
邮政编码：100032
六、会期半天，与会者食宿及交通费用自理。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2004年4月27日
授权委托书：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席中水集团远洋股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使相应权利。
委托人姓名： 委托人身份证号：
股东帐户号： 持有"中水渔业"股数：
被委托人姓名： 被委托人身份证号：
委托权限（委托人的表决意见或授权表决范围）：
委托人：（签字/盖章）
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2004-05-26
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关于延期召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2003年度股东大会召开时间延期至2004年6月24日上午9时，
股权登记日及会议其它事项不变 |
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2004-06-25
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2003年年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月24日召开，会议审议并通
过了如下提案：
一、2003年度财务决算报告。
二、2003年度利润分配预案。
三、2003年度报告和年度报告摘要。
四、续聘中瑞华恒信会计师事务所议案。
五、修改公司章程议案。
六、董事换届选举议案。
七、关于监事换届的议案。
公司第三届董事会第一次会议于2004年6月24日召开，会议决议
如下：
一、聘任刘身利为第三届董事会董事长。
二、聘任王斌为公司总经理，聘任佟众恒为公司总会计师，聘
任陈明为公司董事会秘书。
三、聘任王忠尧、周先标、严定彬为公司副总经理，聘任荆春德
为公司总工程师。
以上人员均任期三年。
公司第三届监事会第一次会议于2004年6月24日召开，会议决议
聘任宋权礼为第三届监事会主席，任期三年。
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2004-07-23
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.11
3、净资产收益率(%) 0.83
二、不分配，不转增。
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-09
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整改报告获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司第二届董事会第十七次会议于2003年12月26日召开，会议
通过了《中水集团远洋股份有限公司整改报告》。
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2004-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-31
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募集资金使用进展 |
深交所公告，投资项目 |
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经公司第二届董事会第十七次会议批准，解除公司原以募集资金
5000万元，委托中国水产大连渔轮公司建造的两艘超低温金枪鱼延绳
钓船的《超低温金枪鱼延绳钓船建造合同》。该募集资金仍用于渔
船购建，公司将重新制定渔船的购建计划 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0436
2、每股净资产(元) 3.0228
3、净资产收益率(%) 1.44
二、不分配，不转增。
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2003-10-18
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提供贷款担保已解除 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司为中国水产（集团）总公司在工商银行申请的1,4000万元
车船贷款的担保，已于2003年10月17日到期解除 |
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