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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-26
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中水渔业第三届董事会第十次会议于2005年7月22日召开，通过了公司出资2480万元，收购中国农业发展集团总公司所持有的中水金海（北京）房地产有限公司47％全部股权的议案。收购后，公司持有中水金海（北京）房地产有限公司股权由45％增加至92％ |
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2005-07-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-22
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中水渔业2004年度分红派息方案为：每10股派现金0.5元人民币（含税）。股权登记日为2005年7月27日，除息日为2005年7月28日 |
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2005-07-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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总经理由“王斌”变为“王鄂” ，2005-06-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-30
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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中水渔业第三届董事会第九次会议于2005年6月29日召开，会议同意王斌辞去公司总经理职务，聘任王鄂生为公司总经理 |
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2005-06-30
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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中水渔业2004年年度股东大会于2005年6月29日召开，通过了如下提案：
1、批准了公司2004年度财务决算报告；
2、批准了公司2004年度利润分配预案；
3、批准了公司2004年度年度报告和年度报告摘要；
4、批准了公司续聘中瑞华恒信会计师事务所议案；
5、选举了王鄂生为公司第三届董事会董事，任期二年；
6、批准了修改公司章程议案；
7、批准了《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-03 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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中水渔业第三届董事会第八次会议于2005年5月25日召开，通过如下议案：
一、《中水集团远洋股份有限公司章程修正案》；
二、《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》；
三、《中水集团远洋股份有限公司重大事项报告制度》；
四、因周富华先生辞去公司董事职务，公司董事会提议王鄂生先生为公司董事候选人；
五、决定于2005年6月29日召开公司2004年年度股东大会并发出会议通知。会议召开时间：2005年6月29日上午9时。会议召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。会议召开方式：股东及股东代理人集中开会，现场记名投票表决 |
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2005-05-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2005年6月29日上午9时。
2、会议召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
3、会议召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：股东及股东代理人集中开会，现场记名投票表决。
5、会议出席对象：截止2005年6月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东或其合法代表人、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项：
1、审议公司2004年度财务决算报告。
2、审议公司2004年度利润分配预案。
3、审议公司2004年度报告和年度报告摘要。
4、审议公司续聘中瑞华恒信会计师事务所议案。
以上议案见公司于2005年3月31日在《中国证券报》上刊登的第三届董事会第五次会议决议公告和公司2004年度报告摘要及公司在www.cninfo.com.cn刊登的公司2004年度报告。
5、审议改选部分董事议案。
6、审议修改公司章程议案。
7、审议《中水集团远洋股份有限公司独立董事工作制度》。
以上议案见公司与本通知同日在《中国证券报》上刊登的第三届董事会第八次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股票帐户、持股凭证（委托代理人凭本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书和委托人股票帐户、持股凭证）办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股票帐户、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以用传真或信函的方式登记。授权委托书式样附后。
2、会议登记时间：2005年6月27日。
3、会议登记地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层613室。
四、其他事项：
1、会议联系方式：联 系 人：吕慧玲
联系电话：（010）88067461
传 真：（010）88067463
邮政编码：100032
2、会期半天，与会者食宿及交通费用自理。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2005年5月25日
附件：授权委托书：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席中水集团远洋股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使相应权利。
委托人姓名： 委托人身份证号：
股东帐户号： 持有"中水渔业"股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托权限（委托人的表决意见或授权表决范围）：
委托日期：
委托人：（签字/盖章）
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2005-05-19
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关于募集资金投资进展情况的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中水渔业第三届董事会第七次会议于2005年5月13日召开，会议通过了公司投资5200万元，建造两艘大型远洋鱿鱼钓/秋刀鱼捕捞渔船的议案。同日公司董事总经理王斌先生与大连渔轮公司法定代表人徐占鹏先生签署了《大型远洋鱿鱼钓/秋刀鱼捕捞渔船建造合同》，两艘渔船合同总造价为5060万元 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 0.05 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-03-31 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 3.03
二、每10股派0.5元（含税）。
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.030
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 0.98
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2003-06-12
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月11日召开，会议通过了2002
年年度报告及其摘要，并同意万早田辞去公司董事职务，聘任孟庆
偿为公司第二届董事会董事。
公司2002年度股东大会于2003年6月11日召开，通过了如下提案：
1、2002年度财务决算报告、利润分配预案、年度报告和年度报告
摘要。
2、同意万早田辞去公司董事职务，聘任孟庆偿为公司第二届董事
会董事；公司职工代表大会选举刘影为公司第二届监事会职工代表监事。
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2003-08-02
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派0.30元人民币现金（含税）；
股权登记日为：2003年8月7日；除息日为2003年8月8日 |
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2003-07-30
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[20032预盈](000798) 中水渔业：2003年半年度业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预盈
一、公司第二届董事会第十五次会议于2003年7月24日召开，会
议通过如下决议：
1、同意公司出资346.9万元收购大连南成修船有限公司51%的股
权。
2、拟决定公司从事境外期货套期保值业务及境内期货投资业务，
并制定了《中水集团远洋股份有限公司境外期货套期保值业务管理办
法》。
3、拟决定在公司经营范围中增加“经营汽车（含小轿车）及零
配件业务。
4、定于2003年9月1日召开公司2003年临时股东大会。
二、公司2003年半年度预计利润较2002年半年度经营业绩相比有
较大幅度的增长，预计扭亏为盈 |
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2004-07-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案：每10股派0.50元人民币现金（含税）；
股权登记日为：2004年8月11日，除息日为2004年8月12日。
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1997-11-24
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1997.11.24是中水渔业(000798)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.24: 发行总量:6300万股,发行后总股本:25200万股) |
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1997-11-24
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1997.11.24是中水渔业(000798)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.24: 发行总量:6300万股,发行后总股本:25200万股) |
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1997-11-27
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1997.11.27是中水渔业(000798)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.24: 发行总量:6300万股,发行后总股本:25200万股) |
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1997-11-28
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1997.11.28是中水渔业(000798)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.24: 发行总量:6300万股,发行后总股本:25200万股) |
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1997-11-25
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1997.11.25是中水渔业(000798)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.24: 发行总量:6300万股,发行后总股本:25200万股) |
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1997-11-28
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1997.11.28是中水渔业(000798)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.24: 发行总量:6300万股,发行后总股本:25200万股) |
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1998-02-12
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1998.02.12是中水渔业(000798)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.24: 发行总量:6300万股,发行后总股本:25200万股) |
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2003-04-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.105
2、每股净资产(元) 2.968
3、净资产收益率(%) 3.539
二、10派0.30元（含税）。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.033
2、每股净资产(元) 2.936
3、净资产收益率(%) -1.11
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2003-06-11
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召开2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：（1）会议召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。（2）会议召开时间：2003年6月11日上午9时。（3）会议召开地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。（4）会议召开方式：股东及股东代事人集中开会，记名投票表决。
二、会议审议事项：（1）公司2002年度财务决算报告。（2）公司2002年度利润分配预案。（3）公司2002年度报告和年度报告摘要。（4）改选部分董事的议案。
三、会议出席对象：
截止2003年5月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东或其合法代表人、公司董事、监事和高级管理人员。
四、会议登记方法：（1）凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人凭本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记。授权委托书式样如下：（2）会议登记时间：2003年6月10日。（3）会议登记地点：北京西单民丰胡同31号中水大厦6层613室。
五、会议联系方式：联系人：吕慧玲联
系电话：（010）88067461传
真：（010）88067463邮
政编码：100032六
、会期半天，与会者食宿及交通费用自理。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2003年4月23日附
件一：授权委托书授权委托书兹
授权委托先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席中水集团远洋股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使相应权利。
委托人姓名：委托人身份证号：股
东帐户号：持有"中水渔业"股数：被
委托人姓名：被委托人身份证号：委
托权限（委托人的表决意见或授权表决范围）：委
托人：（签字/盖章）附
件二：董事候选人简历：孟
庆偿先生：49岁，汉族，研究生学历，高级经济师。曾任湖北省鄂州市水产局局长、党组书记，湖北省鄂州市副市长、常委，中国乡镇企业总公司董事长、党委书记，现任中国水产（集团）总公司副总经理。
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