证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2019-008


                 中水集团远洋股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十八次会议于

2019 年 3 月 18 日以书面形式发出会议通知。

    2.本次会议于 2019 年 3 月 22 日在北京中水大厦 6 层公司会议室

以现场会议的方式召开。

    3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席

了会议。

    5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    1. 审议《2018 年度总经理工作报告》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2. 审议《2018 年度董事会报告》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3. 审议《独立董事 2018 年度述职报告》。
                                  1
    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       4. 审议《2018 年度报告和 2018 年度报告摘要》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       5. 审议《2018 年度财务决算报告》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       6. 审议《公司 2018 年度利润分配预案》。

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018 年

度母公司可供股东分配利润为 11,082 万元，合并报表可供分配利润

为-6,711 万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——

定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母

公司报表可供分配利润孰低原则，董事会提议利润分配预案如下：

    公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股

本。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       7.审议《关于会计政策变更的议案》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       8. 审议《2018 年度内部控制评价报告》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       9. 审议《高管人员 2018 年年度报酬》。

                                 2
    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       10.审议《关于 2019 年度日常关联交易的议案》。

    本议案关联董事回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       11.审议《关于向控股股东借款的议案》。

    公司拟向控股股东中国农业发展集团有限公司融资借款 6,600

万元,用于超低温金枪鱼延绳钓项目，利率 4.60%，期限 12 个月,自

划拨之日起计息。

    本议案关联董事回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       12.审议《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

    公司董事会决定召开 2018 年度股东大会,具体日期另行公告。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       特此公告。




                                中水集团远洋股份有限公司董事会

                                       2019 年 3 月 25 日




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