证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2020-016


                 中水集团远洋股份有限公司
        第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于

2020 年 4 月 17 日以书面形式发出会议通知。

    2. 本次会议于 2020 年 4 月 22 日以传真及电子邮件方式召开。

    3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议《2020 年第一季度报告》

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.聘任公司合规管理负责人

    根据《公司章程》，聘任叶少华先生为公司合规管理负责人。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                  中水集团远洋股份有限公司董事会

                                         2020 年 4 月 23 日

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