中水渔业：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-12-04
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2020-040
中水集团远洋股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2020 年 12 月 21 日召开公司 2020 年第二次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会类型和届次：2020 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司第七届董事会
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2020 年 12 月 21 日（星期一）9：00。
网络投票时间：2020 年 12 月 21 日（星期一），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 12 月 21 日 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 12 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：
1
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为做好疫情防控工作，保护股
东健康，公司建议各位股东优先选择网络投票方式参与本次股东大
会。
6.股权登记日：2020 年 12 月 16 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.现场会议地点：北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 6 层会议
室。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2
2.逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
（1） 发行股票种类和面值
（2） 发行方式和发行时间
（3） 定价基准日、定价原则及发行价格
（4） 发行对象及认购方式
（5） 发行数量
（6） 限售期
（7） 上市地点
（8） 募集资金用途
（9） 滚存未分配利润安排
（10）决议有效期
3.审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
4.审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的
议案》；
5.审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议
案》；
6.审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性报告的议案》；
7.审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
8.审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
的议案》；
9.审议《关于公司控股股东及实际控制人和董事、高级管理人员
3
作出关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的
议案》；
10.审议《关于制定<中水集团远洋股份有限公司未来三年股东回
报规划（2020 年-2022 年）>的议案》；
11.审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士
全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。
公司于 2020 年 12 月 3 日召开的第七届董事会第三十一次会议审
议通过了上述议案；具体内容详见同日披露于《中国证券报》和巨潮
资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 的 相 关 公 告 或 文 件 （ 公 告 编 号
2020-034）。上述议案为关联交易议案，相关关联股东将回避表决。
上述议案 1、议案 11 属于股东大会普通决议事项，由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案 2 至 10 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会
股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过，议案 2 之子
议案需逐项表决。
本次股东大会议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码：
议案 备注
议案名称
编码 该列打勾的
4
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
√逐项表决
关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.00 子议案数：
（逐项审议）
（10）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.04 发行对象和认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金用途 √
2.09 滚存未分配利润安排 √
2.10 决议有效期 √
3.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的
4.00 √
议案
5.00 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 √
关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
6.00 √
行性报告的议案
7.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的
8.00 √
议案
关于公司控股股东及实际控制人和董事、高级管理人员作
9.00 √
出关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的
5
承诺的议案
关于制定《中水集团远洋股份有限公司未来三年股东回报
10.00 √
规划（2020 年-2022 年）》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全
11.00 √
权办理本次非公开发行相关事宜的议案
四、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的,持股票账户卡及本人身份证进
行登记；委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的,持股票账户卡、营业执
照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人
身份证进行登记。
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身
份证及股东证券账户卡复印件于 2020 年 12 月 18 日 16:30 分前传真
或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。不
接受电话登记。
授权委托书样式详见附件 1。
2.登记时间：2020 年 12 月 18 日上午 8:30—11:30,下午 13:00
—16:30。
3.登记地点：北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 6 层 613 室董
事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
6
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体
操作流程详见附件 2）。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：赖以文 联系电话：（010）88067461、（010）88067210
传 真：（010）88067463
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
七、备查文件：
1.第七届董事会第三十一次会议决议
2.独立董事事前认可意见和独立意见
3.深交所要求的其他文件
特此公告。
中水集团远洋股份有公司董事会
2020 年 12 月 4 日
7
附件 1:
授权委托书
中水集团远洋股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2020 年 12 月 21
日（星期一）召开的中水集团远洋股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议
的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次
股东大会结束之时止。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
弃
备注 同意 反对
议案 权
议案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
关于公司符合非公开发行 A 股股
1.00 √
票条件的议案
关于公司非公开发行 A 股股票方
2.00 作为投票对象的子议案数：（10）
案的议案（逐项审议）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.04 发行对象和认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金用途 √
8
2.09 滚存未分配利润安排 √
2.10 决议有效期 √
关于公司非公开发行 A 股股票预
3.00 √
案的议案
关于公司与特定对象签署附条件
4.00 √
生效的股份认购协议的议案
关于公司非公开发行 A 股股票涉
5.00 √
及关联交易事项的议案
关于公司 2020 年度非公开发行 A
6.00 股股票募集资金使用可行性报告 √
的议案
关于公司无需编制前次募集资金
7.00 √
使用情况报告的议案
关于公司非公开发行 A 股股票摊
8.00 √
薄即期回报及填补措施的议案
关于公司控股股东及实际控制人
和董事、高级管理人员作出关于非
9.00 √
公开发行 A 股股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺的议案
关于制定《中水集团远洋股份有限
10.00 公司未来三年股东回报规划（2020 √
年-2022 年）》的议案
关于提请公司股东大会授权董事
11.00 会及董事会授权人士全权办理本 √
次非公开发行相关事宜的议案
注：1.非累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示以在“同
意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议
事项不得有两项或多项指示。
9
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事
项进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大
会结束。
3.单位委托须加盖单位公章。
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
10
中水集团远洋股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
附件 2：
网络投票具体流程
一、 网络投票程序
1.投票代码:360798。
2.投票简称:“中水投票”。
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序
1.投票时间: 2020 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 21 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
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中水集团远洋股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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