证券代码：000798          证券简称：中水渔业        公告编号：2021-002


                  中水集团远洋股份有限公司
          第七届董事会第三十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于

2021 年 1 月 8 日以书面形式发出会议通知。

    2. 本次会议于 2021 年 1 月 13 日以传真及电子邮件方式召开。

    3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    2.审议《关于向控股股东续借资金的议案》

    本议案关联董事回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

    本议案需提交股东大会审议。

    3.审议《关于修订<中水集团远洋股份有限公司投资管理制度>

的议案》
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    具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn）

披露的《中水集团远洋股份有限公司投资管理制度》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4.审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股

东大会，并发出会议通知。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                             中水集团远洋股份有限公司董事会

                                     2021 年 1 月 14 日




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