中水渔业:第七届董事会第三十二次会议决议公告2021-01-14
证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2021-002
中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于
2021 年 1 月 8 日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于 2021 年 1 月 13 日以传真及电子邮件方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议《关于向控股股东续借资金的议案》
本议案关联董事回避表决,同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0
票。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议《关于修订<中水集团远洋股份有限公司投资管理制度>
的议案》
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具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》 www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司投资管理制度》。
本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
4.审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 年第一次临时股
东大会,并发出会议通知。
本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2021 年 1 月 14 日
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