中水集团远洋股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


证券代码：000798           证券简称：中水渔业           公告编号：2021-006

                 中水集团远洋股份有限公司
     关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第三十二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会

的议案》，决定于 2021 年 1 月 29 日召开公司 2021 年第一次临时股东

大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司第七届董事会

    3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

    4.会议召开的日期和时间：

    现场会议召开日期和时间：2021 年 1 月 29 日（星期五）14：00。

    网络投票时间：2021 年 1 月 29 日（星期五），其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021 年 1 月 29 日 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 13:00－15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2021 年 1 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    5. 会议的召开方式：
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       本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为做好疫情防控工作，保护股

东健康，公司建议各位股东优先选择网络投票方式参与本次股东大

会。

       6.股权登记日：2021 年 1 月 26 日

       7.出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截

至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本

公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师及其他人员。

       8.现场会议地点：北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 6 层会议

室。

       二、会议审议事项

       1.审议《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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    2.审议《关于向控股股东续借资金的议案》

    上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体

内容详见披露于中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相 关 公 告 或 文 件 （ 公 告 编 号 2021-002 、 2021-003 、 2021-004 、

2021-005）。其中议案 2 为关联交易议案，关联股东中国农业发展集

团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有

限公司回避表决。

    上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。根据《上市公司股

东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案对持股 5%以下股

东的表决情况进行单独计票。

    三、议案编码

                                                                         备注
提案编码                  提案名称
                                                                  该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √

     非累积投票议案

    1.00 关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案                        √

    2.00 关于向控股股东续借资金的议案                                        √

    四、会议登记事项

    1.登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席会议的,持股票账户卡及本人身份证进

行登记；委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托

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人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的,持股票账户卡、营业执

照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人

身份证进行登记。

    （3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身

份证及股东证券账户卡复印件于 2021 年 1 月 28 日 16:30 分前传真或

送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。不接

受电话登记。

    授权委托书样式详见附件 1。

    2.登记时间：2021 年 1 月 28 日上午 8:30—11:30,下午 13:00—

16:30。

    3.登记地点：北京市西单民丰胡同 31 号中水大厦 6 层 613 室董

事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体

操作流程详见附件 2）。

    六、其他事项

    1.会议联系方式：

    联系人：赖以文      联系电话：（010）88067461、（010）88067210

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传 真：（010）88067463

电子邮箱：dmb@cofc.com.cn

2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

七、备查文件：

1.第七届董事会第三十二次会议决议

2.独立董事事前认可意见和独立意见

3.深交所要求的其他文件

特此公告。




                                    中水集团远洋股份有公司董事会

                                              2021 年 1 月 14 日




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附件 1:
                                 授权委托书
       中水集团远洋股份有限公司：
       兹委托        先生(女士)代表本人(本单位)出席 2021 年 1 月 29
日（星期五）召开的中水集团远洋股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议
的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。
       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次
股东大会结束之时止。
       本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

                                                备注该列打
 提案
                         提案名称               勾的栏目可          表决意见
 编码                                             以投票
总议案                                                       同意     反对     弃权

 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票议案                                               同意     反对     弃权

         关于更换财务审计机构及内部控制审
 1.00                                               √
         计机构的议案
 2.00 关于向控股股东续借资金的议案                  √

       注：1.非累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示以在“同

意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议

事项不得有两项或多项指示。

       如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事

项进行投票表决。

       2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大
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会结束。

    3.单位委托须加盖单位公章。

    4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


委托人姓名：                  委托人身份证号码或营业执照注册号：



委托人股东账户：              委托人持股数量：



受托人姓名：                  受托人身份证号码：



委托日期：                    委托人签字（盖章）：




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附件 2：



                              网络投票具体流程
    一、 网络投票程序

    1.投票代码:360798。

    2.投票简称:“中水投票”。

    3.填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

    1.投票时间: 2021 年 1 月 29 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 29 日 9:15—15:00 期间

的任意时间。

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    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




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