证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2021-011


                中水集团远洋股份有限公司
          第七届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中水集团远洋股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2021

年 2 月 5 日在北京中水大厦 6 层公司会议室召开，本次会议的通知已

于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件及电话方式通知了全体监事。本次会

议采用现场和网络相结合的方式,应出席监事 3 人，参加会议 3 人，

公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监

事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会

议合法有效。

    一、监事会会议审议情况

    1. 审查公司《2020 年度报告和 2020 年度报告摘要》：

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    2. 审查公司《2020 年度财务决算报告》：

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    3. 审查《公司 2020 年度利润分配预案》：

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                                  1
   本议案需提交股东大会审议。

   4. 审查公司《2020 年度内部控制评价报告》：

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   5. 审查公司《2020 年度监事会工作报告》：

   同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、对 2020 年度定期报告的审核意见

    公司监事会依法对定期报告进行审核，并提出书面审核意见,具

体如下：

   1.监事会对公司 2020 年度报告内容发表专项审核意见

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中水集团远洋股份有

限公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   2.监事会对公司 2020 年度财务决算报告发表审核意见

    经审核，监事会审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3.监事会对公司 2020 年度利润分配预案审核意见

    经审核，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期

报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母公司

报表可供分配利润孰低原则，公司 2020 年度合并报表累计可供股东

                               2
分配的利润为负数，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，也不

进行资本公积转增股本。

    监事会认为董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《企业会

计制度》、《公司章程》等有关规定，符合公司未来投资项目资金需求

较大的实际情况,有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益,

同意通过该议案。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4. 监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告发表审核意见

    公司监事会对公司《2020年度内部控制评价报告》进行了认真的

审查，发表意见如下：

    公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监

管机构的基本要求。公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体

系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风

险防范和控制作用。

    监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司

内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司董事会出具的

《2020 年度内部控制评价报告》，并持续关注整改计划的履行和完成

情况,切实维护公司全体股东尤其是中小股东利益。

    5. 监事会对公司 2020 年度监事会工作报告发表审核意见

    经审核，监事会审议通过了《2020 年度监事会工作报告》，同意

将该报告提交股东大会审议。

    报告期内公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》

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与《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着“忠实勤勉、

尽职履责”的精神，依法、独立行使职权，保证公司规范运作，对公

司生产经营情况、财务状况等有关事项以及公司董事和高级管理人员

履职行为进行监督，充分维护公司及全体股东的合法权益。

    特此公告。



                            中水集团远洋股份有限公司监事会

                                    2021 年 2 月 6 日




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