证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2021-024
中水集团远洋股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2021年4月2日（星期五）14:00。
网络投票时间：2021年4月2日（星期五），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年4月2日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年
4月2日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦会议室。
3.会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
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4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长宗文峰先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关
规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
1.出席的总体情况
参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 13 名 ， 代 表 股 份
202,878,938股，占公司有表决权股份总数的63.5078%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份189,045,746股，
占公司有表决权股份总数的59.1776%。
3. 网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共10名，代表股份13,833,192股，
占公司有表决权股份总数的4.3302%。
4. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事8人，现场共出席8人；
（2）公司在任监事3人，现场共出席2人；
（3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；
（4）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、李思慧出席并见证了本
次会议。
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二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（一）非累积投票议案
议案1：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 202,871,838 99.9965 3,000 0.0015 4,100 0.0020
议案2：《2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 202,871,838 99.9965 3,000 0.0015 4,100 0.0020
议案3：《2020年度报告和2020年度报告摘要》
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 202,871,838 99.9965 3,000 0.0015 4,100 0.0020
议案4：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 202,870,338 99.9958 4,500 0.0022 4,100 0.0020
议案5：《公司2020年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 202,870,338 99.9958 4,500 0.0022 4,100 0.0020
议案6：《关于2021年度日常关联交易的议案》
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 13,826,092 99.9487 3,000 0.0217 4,100 0.0296
议案7：《关于向控股股东借款授信展期一年的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 13,826,092 99.9487 3,000 0.0217 4,100 0.0296
议案8：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 202,870,338 99.9958 4,500 0.0022 4,100 0.0020
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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同意 反对 弃权
议案 议案
序号 名称 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
公司 2020
5 年度利润 13,824,592 99.9378 4,500 0.0325 4,100 0.0296
分配预案
关于 2021
年度日常
6 13,826,092 99.9487 3,000 0.0217 4,100 0.0296
关联交易
的议案
关于向控
股股东借
7 款授信展 13,826,092 99.9487 3,000 0.0217 4,100 0.0296
期一年的
议案
关于未弥
补亏损达
到实收股
8 13,824,592 99.9378 4,500 0.0325 4,100 0.0296
本总额三
分之一的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案以普通议案通过，上述议案获得有效表决权股份总数的
1/2以上通过。其中议案6和议案7为关联交易议案，关联股东中国农业发展
集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限
公司回避表决。
本次股东大会听取了公司《2020年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
2.律师姓名：张磊、李思慧
3.结论性意见：
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公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定；出席或
列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合
法，会议形成的《中水集团远洋股份有限公司2020年年度股东大会决议》
合法、有效。
广东信达（北京）律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东大会
其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1.中水集团远洋股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
2.广东信达（北京）律师事务所法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2021年4月3日
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