证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2021-034


                 中水集团远洋股份有限公司
        第七届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于

2021 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知。

    2. 本次会议于 2021 年 8 月 19 日以传真及电子邮件方式召开。

    3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议《2021 年半年度报告》

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2.审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》

    本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决，同意票 6 票，反对票

0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3.审议《关于以“丰汇 9 号”船增资入股中国农业发展集团舟山

远洋渔业有限公司的议案》
                                  1
    本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决，同意票 6 票，反对票

0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4.审议《关于会计政策变更的议案》

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5.审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定召开 2021 年第二次临时股东大会,具体日期另行

公告。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                             中水集团远洋股份有限公司董事会

                                     2021 年 8 月 20 日




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