中水渔业:半年报董事会决议公告2021-08-20
证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2021-034
中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于
2021 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于 2021 年 8 月 19 日以传真及电子邮件方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2021 年半年度报告》
本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决,同意票 6 票,反对票
0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议《关于以“丰汇 9 号”船增资入股中国农业发展集团舟山
远洋渔业有限公司的议案》
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本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决,同意票 6 票,反对票
0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议《关于会计政策变更的议案》
本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
5.审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开 2021 年第二次临时股东大会,具体日期另行
公告。
本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
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