证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2021-037



                   中水集团远洋股份有限公司

     关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1．中水集团远洋股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021

年2月5日和4月2日分别召开了第七届董事会第三十三次会议和2020

年度股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》，

预计公司及控股子公司2021年度将与关联方发生总金额累计不超过

人民币 7,512.35万元的日常关联交易，具体内容详见公司披露于巨

潮资讯网的《关于公司2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：

2021-014）。

    2．根据经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计2021年度

新增日常关联交易金额不超过 4,000 万元。2021年8月19日，公司召

开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加2021年度日

常关联交易预计金额的议案》，公司关联董事董恩和先生和周紫雨先

生已回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意

的独立意见，监事会发表了审核意见。本次日常关联交易事项尚需提

交公司股东大会审议。

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       （二）预计增加 2021 年度日常关联交易类别和金额
                                                                                     单位：万元

关联                关联              原 2021     新增 2021    增加后     截至披露
                           关联交易                                                    上年发生
交易     关联人     交易              年预计金    年预计金    2021 年预   日已发生
                           定价原则                                                      金额
类别                内容                额           额        计金额      金额

向关
联人   中国水产舟
                    采购
采购   山海洋渔业          市场定价   1,500.00    2,500.00    4,000.00    2,505.33      537.31
                    鱼货
原材   有限公司
 料

接受
关联   中国水产舟
                    修船
人提   山海洋渔业          市场定价    0.00       1,500.00    1,500.00     0.00         1,300
                    款
供的   有限公司
劳务


合计                                  1,500.00    4,000.00    5,500.00    2,505.33     1,837.31



       二、关联方介绍和关联关系

       （一）关联方介绍

       1. 基本情况

       企业名称：中国水产舟山海洋渔业有限公司

       统一社会信用代码：91330900142913251T

       企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

       法定住所：浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴海路 1 号（普陀

区平阳浦）

       经营场所：浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴海路 1 号（普陀

区平阳浦）

       法定代表人：董恩和

       注册资本：52,121.00 万人民币

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    主要股东及实际控制人：中国农业发展集团有限公司

    2.历史沿革

    中国水产舟山海洋渔业有限公司（原中国水产舟山海洋渔业公

司）成立于 1962 年 10 月，前身为成立于 1958 年 3 月的舟山水产联

合加工厂，现为中国农业发展集团有限公司（系国务院国有资产监

督管理委员会直接管理的中央农业企业）的重要成员企业。2018 年

1 月 10 日，出资额由 29,100 万元变更为 52,121 万元，出资方仍为

中国农业发展集团有限公司。

    3.基本财务状况

    截止 2020 年 12 月 31 日总资产 270,420 万元、净资产 92,895

万元、营业收入 185,645 万元、净利润-6,432 万元。截至 2021 年

6 月 30 日，总资产为 279,896 万元，净资产为 92,875 万元，营业

收入为 87,665 万元，净利润为 286 万元，以上数据未经审计。

    中国水产舟山海洋渔业有限公司不是失信被执行人。

    过去 12 个月公司与上述关联方累计发生关联交易 3,030 万元。

    （二）与上市公司的关联关系

    中国水产舟山海洋渔业有限公司是本公司控股股东中国农业发

展有限公司的全资子公司，故本公司与其发生的交易构成关联交易，

符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 条第二项之规定。

    （三）履约能力分析

    上述关联方经营情况正常，履约及支付能力良好。

    三、关联交易主要内容

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    （一）关联交易主要内容

    定价政策与定价依据，在上述预计的日常关联交易额度范围内，

公司是以交易时点的国际市场价格为基础协议定价，交易价格遵循市

场竞争下的正常商业惯例。

    （二）关联交易协议签署情况

    在董事会审议通过后，公司将根据实际生产需要与各关联方分批

次签署鱼货买卖、修船协议。协议各方遵循平等互利、协商一致、共

同发展的原则，依照协议约定履行相关权利和义务。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1．公司与交易对方发生的交易为公司正常生产经营所必需的交

易行为。

    2．公司与关联方之间的交易定价是以交易时点的国际市场价格

为基础，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易

价格公允合理。

    上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因

此类交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事、监事会出具的意见

    （一）独立董事的事前认可和独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

在第七届董事会第三十八次会议召开之前，公司提供了本次关联交易

事项的相关资料，并解释了必要性，获得了我们的事前认可，同意将

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相关议案提交董事会审议。

    公司日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要并按照

“公平自愿，互惠互利”的原则进行，充分利用关联方拥有的资源为

本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、

合理的定价政策，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

    上述关联交易议案在经董事会审议时，关联董事进行了回避表决，

本次董事会审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

上述关联交易定价原则为按市场价格定价，定价公允，未发现存在损

害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合

公司及全体股东利益。因此，我们同意公司上述关联交易事项。上述

事项尚需公司股东大会审议通过。

    （二）监事会审核意见

    经核查，监事会认为：公司日常关联交易是依据公司发展战略和

生产经营的需要，为了降低公司运营成本，按照“公平自愿，互惠互

利”的原则，充分利用关联方拥有的资源，关联交易有利于公司日常

经营业务的持续、稳定进行。本议案需提交公司股东大会审议。

    六、备查文件

    1.第七届董事会第三十八次会议决议

    2.第七届监事会第十六次会议决议

    3.独立董事事前认可意见和独立意见

                              中水集团远洋股份有限公司董事会

                                       2021年8月20日

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