中水渔业:第七届董事会第三十九次会议决议公告2021-08-28
证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2021-041
中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于
2021 年 8 月 23 日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于 2021 年 8 月 27 日以传真及电子邮件方式召开。
3. 本次会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定,
经董事会提名委员会审核,同意推荐宗文峰先生、叶少华先生、刘振
水先生、董恩和先生和周紫雨先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人,自公司股东大会选举通过之日起任职,任期三年。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见在《中国证券报》及巨
潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告 2021-044》。
本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定,
经董事会提名委员会审核,同意推荐肖金泉先生、马战坤先生和顾科
先生为公司第八届董事会独立董事候选人,自公司股东大会选举通过
之日起任职,任期三年,独立董事连续任职不超过 6 年。公司独立董
事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见在《中国证券报》及巨
潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告 2021-044》。
本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议《关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增
资优先认购权的议案》
根据公司目前生产情况以及资金安排,中水渔业放弃对中国农业
发展集团舟山远洋渔业有限公司增资的优先认购权。公司全资子公司
浙江丰汇远洋渔业有限公司拟用“丰汇 9 号”鱿鱼钓船及相关资产和
负债的评估价值 3,300.83 万元增资入股(详见公司公告 2021-038)。
本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决,同意票 6 票,反对票
0 票,弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
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