证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2021-041


                 中水集团远洋股份有限公司
        第七届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于

2021 年 8 月 23 日以书面形式发出会议通知。

    2. 本次会议于 2021 年 8 月 27 日以传真及电子邮件方式召开。

    3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定，

经董事会提名委员会审核，同意推荐宗文峰先生、叶少华先生、刘振

水先生、董恩和先生和周紫雨先生为公司第八届董事会非独立董事候

选人，自公司股东大会选举通过之日起任职，任期三年。公司独立董

事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见在《中国证券报》及巨

潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告 2021-044》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                  1
    本议案需提交公司股东大会审议。

    2.审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定，

经董事会提名委员会审核，同意推荐肖金泉先生、马战坤先生和顾科

先生为公司第八届董事会独立董事候选人，自公司股东大会选举通过

之日起任职，任期三年，独立董事连续任职不超过 6 年。公司独立董

事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见在《中国证券报》及巨

潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告 2021-044》。

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3.审议《关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增

资优先认购权的议案》

    根据公司目前生产情况以及资金安排，中水渔业放弃对中国农业

发展集团舟山远洋渔业有限公司增资的优先认购权。公司全资子公司

浙江丰汇远洋渔业有限公司拟用“丰汇 9 号”鱿鱼钓船及相关资产和

负债的评估价值 3,300.83 万元增资入股（详见公司公告 2021-038）。

    本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决，同意票 6 票，反对票

0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                             中水集团远洋股份有限公司董事会

                                     2021 年 8 月 28 日
                               2