证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2021-050
中水集团远洋股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）14:00。
网络投票时间：2021年9月13日（星期一），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年9月13日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年
9月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
1
5.会议主持人：董事长宗文峰先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关
规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表股份
202,863,138股，占公司有表决权股份总数的63.5029%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份189,045,746股，
占公司有表决权股份总数的59.1776%。
3. 网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共6名，代表股份13,817,392股，
占公司有表决权股份总数的4.3253%。
4. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事8人，现场会议共出席5人；
（2）公司在任监事3人，现场会议共出席3人；
（3）董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议；
（4）广东信达（北京）律师事务所律师张磊、李思慧出席并见证了本
次会议。
二、 议案审议表决情况
2
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（一）非累积投票议案
1.议案1：《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 13,817,392 100 0 0 0 0
2.议案2：《关于以“丰汇9号”船增资入股中国农业发展集团舟山远
洋渔业有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 13,817,392 100 0 0 0 0
3.议案3：《关于放弃对中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司增资
优先认购权的议案》
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 13,817,392 100 0 0 0 0
4.涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
序号 名称 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于增加
2021 年度
日常关联
1 13,817,392 100 0 0 0 0
交易预计
金额的议
案
关于以“丰
汇 9 号”船
增资入股
中国农业
2 发展集团 13,817,392 100 0 0 0 0
舟山远洋
渔业有限
公司的议
案
关于放弃
对中国农
业发展集
团舟山远
3 洋渔业有 13,817,392 100 0 0 0 0
限公司增
资优先认
购权的议
案
（二）累积投票议案
1. 议案4：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决 权 是否当选
序号
的比例（%）
选举宗文峰先生为公司第八
4.01 200,019,562 98.5983 是
届董事会非独立董事
选举叶少华先生为公司第八
4.02 200,019,562 98.5983 是
届董事会非独立董事
选举刘振水先生为公司第八
4.03 200,019,562 98.5983 是
届董事会非独立董事
4.04 选举董恩和先生为公司第八
200,019,562 98.5983 是
届董事会非独立董事
4.05 选举周紫雨先生为公司第八
200,019,562 98.5983 是
届董事会非独立董事
2. 议案5：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
5.01 选举肖金泉先生为公司第
200,019,562 98.5983 是
八届董事会独立董事
5.02 选举马战坤先生为公司第
200,019,562 98.5983 是
八届董事会独立董事
5.03 选举顾科先生为公司第八
200,019,562 98.5983 是
届董事会独立董事
3. 议案6：《关于监事会换届选举的议案》
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
6.01 选举云经才先生为公司第
200,019,562 98.5983 是
八届监事会监事
5
6.02 选举张永刚先生为公司第
200,019,562 98.5983 是
八届监事会监事
4. 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
选举宗文
峰先生为
公司第八
4.01 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
非独立董
事
选举叶少
华先生为
公司第八
4.02 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
非独立董
事
选举刘振
水先生为
公司第八
4.03 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
非独立董
事
选举董恩
和先生为
公司第八
4.04 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
非独立董
事
选举周紫
雨先生为
公司第八
4.05 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
非独立董
事
选举肖金
泉先生为
5.01 公司第八 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
独立董事
6
选举马战
坤先生为
5.02 公司第八 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届董事会
独立董事
选举顾科
先生为公
5.03 司第八届 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
董事会独
立董事
选举云经
才先生为
6.01 公司第八 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届监事会
监事
选举张永
刚先生为
6.02 公司第八 10,973,816 79.4203 0 0 0 0
届监事会
监事
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。其中议案1、2、3为关联交易
议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限
公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：广东信达（北京）律师事务所
2.律师姓名：张磊、李思慧
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
7
有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《中水集团远洋股份有限公司2021年第
二次临时股东大会决议》合法、有效。
广东信达（北京）律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东大会
其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1.中水集团远洋股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
2.广东信达（北京）律师事务所法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2021年9月14日
8