证券代码：000798          证券简称：中水渔业        公告编号：2022-019


                  中水集团远洋股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2022

年 3 月 16 日以书面形式发出会议通知。

    2.本次会议于 2022 年 3 月 21 日以通讯方式召开。

    3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。

    4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席

了会议。

    5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    1. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

案》

    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    2.审议《关于修订公司章程的议案》
                                    1
    本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于修订<公司章程>的公告》和《中水集团远洋股份有限公

司章程》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于

巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于修

订<公司章程>的独立意见》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                             中水集团远洋股份有限公司董事会

                                      2022 年 3 月 21 日




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