证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2023-011


                   中水集团远洋股份有限公司
          第八届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第十三次会议已于

2023 年 1 月 14 日以书面形式发出会议通知。

    2.本次会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯方式召开。

    3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法

规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于与控股股东签订<委托贷款协议>的议案》

    经审议监事会认为，为了满足国拨资金的使用要求，公司与控股

股东签订《委托贷款协议》，符合公司发展战略和生产经营需要，本次

关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于促进公司主

营业务的持续、稳定发展。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于与控股股东签订<委托贷款协议>暨关联交易公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                    中水集团远洋股份有限公司监事会

                            2023 年 1 月 18 日