证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2023-017


                   中水集团远洋股份有限公司
          第八届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事

会第十四次会议于 2023 年 2 月 23 日上午 9:00 以现场和网络相结合

的方式召开，现场会议设在北京中水大厦 6 层会议室。

    2.本次会议通知已于 2023 年 2 月 17 日以书面形式发出。

    3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实

际出席 3 人。

    4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法

规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1.审议《2022 年度监事会工作报告》

    经审议，监事会通过了《2022 年度监事会工作报告》，报告期内

公司监事会全体成员本着“忠实勤勉、尽职履责”的精神，严格按照

《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，依法、

独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况等有关事项以及公司

董事、高管的履职行为进行监督，保障公司规范运作，促进公司持续、

健康发展。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度监事会工作报告》。

    2.审议《2022 年年度报告和报告摘要》

    监事会对公司《2022 年度报告和报告摘要》进行了认真审核，认

为该报告客观、真实地反映了上市公司报告期内整体运营情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会编制和审议中水

集团远洋股份有限公司 2022 年度报告的程序符合法律、法规和中国

证监会的规定，本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度报告和报告摘要》

    3.审议《2022 年度财务决算报告》

    监事会认真审阅了公司《2022 年度财务决算报告》及相关资料，

认为公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度

的财务状况、经营成果和现金流情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度财务决算报告》。

    4.审议《 2022 年度利润分配预案》
    经审议，监事会认为，董事会制定的 2022 年度利润分配预案符

合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计制度》

等相关规定，在保证公司有效经营和长远发展的前提下，更好地兼顾

了股东的中长期利益，监事会同意《2022 年度利润分配预案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度利润分配预案公告》。

    5.审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    经审议，监事会认为，公司截至 2022 年 12 月 31 日的合并报表

中未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，符合公司的实际情况

和《企业会计准则》等相关政策规定，同意通过该议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    6.审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理

规定》等法律、法规，对公司募集资金的存放与使用情况进行了核查，

认为公司 2022 年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，严格执行了募

集资金专户存储制度，有效履行了募集资金监管协议，不存在违规使
用募集资金的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    7.审议《2022 年度内部控制评价报告》

    监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有

效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作

用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控

制制度的建设及运行情况，符合《企业内部控制基本规范》及监管机

构的基本要求，监事会同意公司董事会出具的《2022年度内部控制评

价报告》，并将一如既往地履行监督职责，完善监督机制，维护和保

障公司及全体股东的利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                           中水集团远洋股份有限公司监事会

                                  2023 年 2 月 23 日