证券代码：000798          证券简称：中水渔业        公告编号：2023-016


                  中水集团远洋股份有限公司
            第八届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十八次会议于 2023 年 2 月 17 日以通讯方式发出会议通知。

    2.本次会议于 2023 年 2 月 23 日以现场和网络相结合的方式召

开。

    3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席

了会议。

    5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度董事会工作报告》。

    2.审议通过《2022 年度总经理工作报告》

                                    1
    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3.审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事肖金泉先生、马战坤先生、顾科先生向董事会提交

了《2022 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2022 年度股

东大会上述职。

    4.审议通过《2022 年度高管人员报酬》

    2022 年度公司高级管理人员薪酬总额为人民币 474.17 万元。关

于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项，公司根据相

关规定在《公司 2022 年度报告》中详细披露。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5.审议通过《2022 年年度报告和报告摘要》

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的 2022 年度报告和 2022 年度报告摘要。

    6.审议通过《2022 年度财务决算报告》

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度财务决算报告》。

    7.审议通过《2022 年度利润分配预案》

                               2
    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2022 年

度母公司可供股东分配利润为-11,331.01 万元，合并报表可供分配

利润为-27,553.27 万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1

号—定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表

和母公司报表可供分配利润孰低原则，董事会提议利润分配预案如

下：

    公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股

本。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    8.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    9.审议通过《关于向金融机构申请 2023 年度融资授信额度的议

案》

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于向金融机构申请 2023 年度融资授信额度的公告》。

    10.审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

                               3
    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    11.审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

    12.审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》

    本议案关联董事宗文峰、董恩和、周紫雨回避表决，同意票 6 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《中水集团远洋股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公

告》。

    13.审议通过《2022 年度合规管理工作报告》

    2022 年是公司“合规管理强化年”，为进一步提升公司合规管理

水平，公司强化制度建设、严格落实整改、全面风险排查，开展合规

培训，提高合规信息化水平，使合规管理与经营管理进一步融合，为

公司持续健康发展提供有力支撑和保障。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    14.审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

    公司董事会决定召开 2022 年度股东大会,具体日期另行公告。

                               4
    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立董事对议案 4、议案 5、议案 7、议案 10、议案 11 和议案

13 发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司同日于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限

公司独立董事关于 2022 年年度报告相关事项的事前认可意见和独立

意见》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                             中水集团远洋股份有限公司董事会

                                      2023 年 2 月 23 日




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