证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2023-024


               中水集团远洋股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十九次会议于 2023 年 3 月 22 日以书面方式发出会议通知。

    2.本次会议于 2023 年 3 月 27 日以通讯方式召开。

    3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易
的议案》
    本议案关联董事宗文峰、董恩和、周紫雨回避表决，同意票 6 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权暨关联交易公告》。
    独立董事对上述议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司同
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远
洋股份有限公司独立董事关于第八届第十九次董事会相关事项的事

                                  1
前认可意见和独立意见》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                           中水集团远洋股份有限公司董事会

                                     2023 年 3 月 27 日




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