证券代码：000798        证券简称：中水渔业       公告编号：2023-050



                中水集团远洋股份有限公司

        关于部分募集资金投资项目延期的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中水渔业”）

于2023年5月22日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审慎决定，公司拟将“更新建造合计17艘金枪鱼钓船项目”和“金

枪鱼研发加工中心项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年12

月31日。本次募投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，无需

提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）核准，公司非

公开发行人民币普通股（A股）46,403,712股，发行价格每股8.62元，

募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用

人民币11,197,605.76元后的募集资金净额为388,802,391.68元。本

次募集资金于2022年6月16日全部到位，中审会计师事务所（特殊普

通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验字

（2022）第000042号《验资报告》。本次募集资金主要用于公司更新

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建造合计17艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研发加工中心项目和补充流动

资金。截止2023年4月30日，公司累计已使用募集资金16,826.23万元，

累计获得利息净收入（含投资收益）253.10万元，剩余募集资金余额

为22,307.11万元。

       拟延期募集资金投资项目情况如下：

                                                              单位：万元
                                            募集资金承诺      募集资金实际
 序号             募投项目名称
                                              投入金额        已投入金额
   1     更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目         12,200.00          5,885.52

   2     金枪鱼研发加工中心项目                   16,000.00             260.47

                   合计                           28,200.00          6,145.99

       二、募集资金投资项目延期的具体情况

       公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟对募集资金

投资项目的预计达到可使用状态的时间进行调整，具体如下：
                                    原计划项目达到预计 调整后项目达到预计
 序号      募集资金投资项目名称       可使用状态日期     可使用状态日期
         更新建造合计 17 艘金枪鱼
   1                                2023 年 12 月 31 日    2024 年 12 月 31 日
         钓船项目

   2     金枪鱼研发加工中心项目      2023 年 7 月 31 日    2024 年 12 月 31 日

       在项目建设周期内，由于突发的宏观环境变化影响，各类建设施

工审批流程全部严重滞后，但是公司对募投项目高度重视，组织专家

不断优化项目实施方案。公司董事会立足长远发展，为保证募集资金

使用的安全和有效利用并结合实际情况放缓了募集资金使用进度。

2023年，随着经济复苏，重回良性发展轨道，公司募投项目投入进度、

项目建设进度正稳步恢复。基于上述情况，经审慎决定，公司拟将“更


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新建造合计17艘金枪鱼钓船项目”和“金枪鱼研发加工中心项目”的

达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。除前述变更外，项

目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项均无变更。公司

后续将结合公司实际情况及发展规划及时推进上述募投项目建设进

度。

       三、募集资金投资项目延期的影响

       本次部分募集资金投资项目延期，是公司结合实际经营需要，综

合考虑了外部环境、募投项目实施的实际情况做出的客观审慎决定，

是为了更好地提高募投项目建设质量和合理有效地配置资源。公司仅

调整项目计划建设进度，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉

及项目实施主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主

要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，

不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全

体股东利益。

       四、募集资金投资项目延期事项的审议程序

       （一）公司董事会审议情况

       公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资

金投资项目延期的议案》，经审慎决定，同意公司对募投项目“更新

建造合计17艘金枪鱼钓船项目”和“金枪鱼研发加工中心项目”达到

预定可使用状态日期的调整，该事项在公司董事会审批权限范围内，

无需提交股东大会审议。


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    （二）公司监事会审议情况

    经审核，监事会认为，本次对募投项目“更新建造合计17艘金枪

鱼钓船项目”和“金枪鱼研发加工中心项目”达到预定可使用状态日

期的调整，是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，

对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投

资方向及投资总额，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合

公司的战略规划和全体股东利益。综上所述，监事会同意公司部分募

集资金投资项目延期的事项。

    （三）独立董事意见

    经审核，独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投

项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长

远发展规划，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资

金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害

股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合相关法

律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定。综上

所述，我们一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次将部分募投项目的计划建设进

度进行调整，是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合

公司实际经营需要和长远发展规划，不属于募集资金投资项目的实质

性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募


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集资金投向和其他损害股东利益的情形。

    本事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了

同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监

管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求。

综上，保荐机构对中水渔业本次募集资金投资项目延期事项无异议。

    六、备查文件

    1.第八届董事会第二十一次会议决议；

    2.第八届监事会第十七次会议决议；

    3.独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议的独立意见；

    4.中信证券股份有限公司《关于中水集团远洋股份有限公司部分

募集资金投资项目延期的核查意见》。

    特此公告。



                           中水集团远洋股份有限公司董事会

                                     2023年5月22日




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