中水集团远洋股份有限公司董事会
 关于本次重大资产购买事宜采取的保密措施及保密
                       制度的说明
    中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现

金方式购买中国水产舟山海洋渔业有限公司持有的中国水产舟山海

洋渔业制品有限公司 100%股权和中国农业发展集团舟山远洋渔业有

限公司 51.19%股权，购买中国农业发展集团有限公司持有的中国农

业发展集团舟山远洋渔业有限公司 20.89%股权，购买中国水产有限

公司持有的中渔环球海洋食品有限责任公司 51.00%股权（以下简称

“本次交易”），本次交易预计构成重大资产重组。

    按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度

的要求，公司与本次交易的相关各方和中介机构对本次交易事宜采取

了严格的保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保

密，以保护全体股东的利益，具体情况如下：

    1、公司高度重视内幕信息管理，在本次交易涉及的信息披露前

持续严格控制内幕信息知情人的范围，减少内幕信息的传播。

    2、公司就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且充

分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知

悉范围。

    3、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，

在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信

息买卖或者建议他人买卖公司股票。

    4、公司与聘请的中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信
息的范围及保密责任，并按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公

司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定及深圳证券交易所的要

求编写、整理本次交易的交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等

相关材料。

    综上，公司及相关人员已采取必要措施防止保密信息泄露，严格

遵守了保密义务，公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该

等信息在二级市场上买卖公司股票之行为，也不存在利用该信息进行

内幕交易的情形。

    特此说明。

    （以下无正文）




                             中水集团远洋股份有限公司董事会

                                            2023 年 5 月 22 日