云铝股份
 证券代码：000807                 股票简称：云铝股份                   公告编号：2018-080




                               云南铝业股份有限公司

                       第七届董事会第十六次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第十六

次会议通知于 2018 年 10 月 19 日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。

    （二）会议于 2018 年 10 月 30 日（星期二）以通讯方式召开。

    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    （四）公司第七届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

    （一）《关于 2018 年第三季度报告的议案》；
    根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——
季度报告的内容与格式》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，结合公司实际生产经营情况，
公司编制了《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》。具体内容详见
公司在指定信息披露媒体披露的《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正
文》（公告编号：2018-081）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的预案》；
    公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）、云南云铝泽鑫铝
业有限公司（以下简称“泽鑫铝业”）、云南源鑫炭素有限公司（以下简称“源鑫炭素”）
根据运营需要，拟选择中国进出口银行等合适的银行、融资租赁公司等金融机构申请金额
不超过 9.5 亿元人民币（含 9.5 亿元人民币）银行贷款、融资租赁等融资方式进行融资，


            国家环境友好企业                       绿色低碳中国水电铝
        云铝股份
其中文山铝业融资不超过 4 亿元人民币（含 4 亿元人民币）、泽鑫铝业融资不超过 4.5 亿
元人民币（含 4.5 亿元人民币）、源鑫炭素融资不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元人民币），
期限不超过 5 年（含 5 年）。公司将为文山铝业、泽鑫铝业、源鑫炭素融资提供金额不超
过 9.5 亿元人民币（含 9.5 亿元人民币）的连带责任担保，其中为文山铝业提供不超过 4
亿元人民币（含 4 亿元人民币）的连带责任担保、为泽鑫铝业提供不超过 4.5 亿元人民币
（含 4.5 亿元人民币）的连带责任担保、为源鑫炭素提供不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元
人民币）的连带责任担保，期限不超过 5 年（含 5 年）。文山铝业、泽鑫铝业、源鑫炭素
将按照公司对其担保金额、期限分别对公司提供同等金额、同期限的反担保。具体内容详
见公司在指定信息披露媒体披露的《云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司融资提
供连带责任担保的公告》（公告编号：2018-082）。
    本预案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2018 年 11 月 16 日（星期
五）召开公司 2018 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露
的《云南铝业股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-083）。

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）独立董事意见。




                                       云南铝业股份有限公司董事会
                                              2018 年 10 月 30 日




          国家环境友好企业                         绿色低碳中国水电铝