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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-11
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云南铝业股份有限公司2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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云铝股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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云南铝业股份有限公司2023年度利润分配实施公告 |
深交所公告，其它 |
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云铝股份现发布 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日 ，2024-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日 ，2024-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-14
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2023年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日 ，2024-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-28
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云南铝业股份有限公司2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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云铝股份现发布 |
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2024-05-10
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云南铝业股份有限公司关于参加云南辖区上市公司2023年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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云铝股份现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度利润分配的议案》
4.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度债务融资方案的议案》
6.00 《关于公司与中铝财务有限责任公司修订金融服务协议暨关联交易的议案》
7.00 《关于补选李国维先生为公司董事的议案》 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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云铝股份现发布 |
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2024-04-23
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云南铝业股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告 |
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云铝股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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云铝股份现发布 |
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2024-03-12
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云南铝业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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云铝股份现发布 |
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2024-02-23
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云南铝业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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云铝股份现发布 |
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2024-02-22
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云南铝业股份有限公司关于部分暂闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
深交所公告，其它 |
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云铝股份现发布 |
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2024-02-21
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云南铝业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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云铝股份现发布 |
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2024-01-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举冀树军先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举焦云先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举许晶先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举陈廷贵先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举李志坚先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举徐文胜先生为第九届董事会非独立董事
1.07 选举周飞先生为第九届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨继伟先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举施哲先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举陈俊智先生为第九届董事会独立董事
2.04 选举罗薇女士为第九届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举梁鸣鸿先生为第九届监事会股东代表监事
3.02 选举皇甫智伟先生为第九届监事会股东代表监事
3.03 选举李昌浩先生为第九届监事会股东代表监事
4.00 《关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》
5.00 《关于预计2024年日常关联交易的议案》 |
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2024-01-31
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云南铝业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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云铝股份现发布 |
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2024-01-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举冀树军先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举焦云先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举许晶先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举陈廷贵先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举李志坚先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举徐文胜先生为第九届董事会非独立董事
1.07 选举周飞先生为第九届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨继伟先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举施哲先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举陈俊智先生为第九届董事会独立董事
2.04 选举罗薇女士为第九届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举梁鸣鸿先生为第九届监事会股东代表监事
3.02 选举皇甫智伟先生为第九届监事会股东代表监事
3.03 选举李昌浩先生为第九届监事会股东代表监事
4.00 《关于接续购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》
5.00 《关于预计2024年日常关联交易的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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云南铝业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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云铝股份现发布 |
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2023-12-22
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云南铝业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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云铝股份现发布 |
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2023-12-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司部分高级管理人员职务名称调整及修订<云南铝业股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于公司控股股东承诺事项延期的议案》
5.00 《关于补选公司独立董事的议案》
5.01 补选罗薇女士为公司独立董事
5.02 补选陈俊智先生为公司独立董事 |
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2023-12-12
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云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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云铝股份现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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云铝股份现发布 |
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2023-09-28
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云南铝业股份有限公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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云铝股份现发布 |
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