云南铝业股份有限公司独立董事对

     《关于 2019 年预计日常关联交易的预案》的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为云南
铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对《关于 2019 年预计日常关
联交易的预案》相关材料发表如下事前认可意见：
    1.我们对该事项相关材料已进行了审核。
    2.综上，我们一致同意将该事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议。
    3.公司第七届董事会第十八次会议审议该事项时，关联方董事须回避表决。




     独立董事：




        宁 平          尹晓冰          鲍卉芳           汪   涛



                                              2019 年 1 月 21 日
                 云南铝业股份有限公司独立董事对

         《关于 2019 年预计日常关联交易的预案》的独立意见



    云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日（星期二）
召开了第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2019 年预计日常关
联交易的预案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事对公司
2019 年预计日常关联交易事项发表如下独立意见：
    1.以上关联交易定价公平合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害广
大中小股东利益情况。
    2.所有关联方董事在审议该事项时均已回避表决，所采取的程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。
    3.该事项尚需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及授权代表需回避
表决。




    独立董事：




         宁 平         尹晓冰          鲍卉芳           汪   涛



                                              2019 年 1 月 22 日