云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-033
云南铝业股份有限公司
关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）董事会审议情况
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2019 年 3 月 25 日召开
第七届董事会第二十三次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认
2018 年日常关联交易执行情况的议案》，关联方董事张正基、许峰、丁吉林、路增进已回避
表决。公司独立董事事前认可该事项，一致同意提交第七届董事会第二十三次会议审议，并
在会上对此议案发表同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
（二）公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况
实际发
实际发
实际发生 生额占
2018 年预计 生额与
金额 同类交 披露日期
关联交易方 关联交易类型 金额（万元） 预计金
（万元） 易金额 及索引
不含税 额差异
不含税 的比例
（%）
（%）
昆明八七一文化投资有限公司 购买商品、接受劳务 49.48 1.3 0.005% 3706.15% 1.2018 年 3
昆明金瓯工程造价咨询评估有限公司 购买商品、接受劳务 222.39 720 0.024% -69.11% 月 20 日，巨
潮资讯网，
昆明仁达工业自动化有限公司 购买商品 30.59 0 0.003% -
《云南铝业
昆明冶金研究院 购买商品、接受劳务 2,080.25 2,347.30 0.229% -11.38% 股份有限公
昆明有色冶金设计研究院股份公司 购买商品、接受劳务 190,783.49 280,746.55 20.960% -32.04% 司关于确认
公司 2017
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司 购买商品 42.78 17.09 0.005% 150.32%
年度日常关
云南汇通锰业有限公司 购买商品 174.9 0 0.019% - 联交易执行
云南慧能售电股份有限公司 购买商品、接受劳务 642,702.25 747,863.25 70.607% -14.06% 情况及
2018 年度
云南建水锰矿有限责任公司 购买商品、接受劳务 11.42 3.63 0.001% 214.60%
预计日常关
云南金吉安建设咨询监理有限公司 购买商品、接受劳务 776.6 1,219.00 0.085% -36.29% 联交易的公
云南科力新材料股份有限公司 购买商品、接受劳务 190.96 20 0.021% 854.80% 告》（公告
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
云南省冶金医院 接受劳务 346.53 192.01 0.038% 80.47% 编号：
2018-022）
云南省有色金属及制品质量监督检验站 购买商品、接受劳务 190.13 47.5 0.021% 300.27%
云南冶金慧保设备技术服务有限公司 购买商品、接受劳务 279.44 274.5 0.031% 1.80% 2.2018 年 8
云南冶金慧测检测技术有限公司 接受劳务 26.93 0 0.003% - 月 7 日，巨
潮资讯网，
云南冶金集团股份有限公司 接受劳务 332.75 11.66 0.037% 2753.77%
《云南铝业
云南冶金集团金水物业管理有限公司 购买商品、接受劳务 76.32 0 0.008% -
股份有限公
云南冶金集团进出口物流股份有限公司 购买商品、接受劳务 40,482.28 130,400.00 4.447% -68.96% 司关于新增
云南冶金建设工程质量检测中心 接受劳务 34.26 30 0.004% 14.20% 2018 年度
日常关联交
云南冶金金水云泊车辆服务有限公司 购买商品、接受劳务 0.32 0 0.000% -
易预计金额
云南冶金金宇环保科技有限公司 购买商品、接受劳务 354.07 67.41 0.039% 425.25% 的公告》公
云南冶金昆明重工有限公司 购买商品、接受劳务 2,872.16 593 0.316% 384.34% 告编号：
2018-074）
云南冶金仁达信息科技产业有限公司 购买商品、接受劳务 643.14 559.1 0.071% 15.03%
云南永昌硅业股份有限公司 购买商品 16,612.83 21,000.00 1.825% -20.89%
云南中石油慧能能源有限公司 购买商品 10,584.16 9,850.00 1.163% 7.45%
云南云冶中信塑木新型材料有限公司 购买商品 108.11 0 0.012% -
云南冶金慧晶光伏科技股份有限公司 购买商品 44.19 0 0.005% -
云南云创招标有限公司 接受劳务 6.9 0 0.001% -
云南冶金慧测检测技术有限公司 购买商品 187.07 0 0.021% -
云南冶金集团股份有限公司第一分公司 接受劳务 0 575 0% -100.00%
昆明冶金研究院 销售商品 23.14 75.67 0.058% -69.42%
昆明有色冶金设计研究院股份公司 销售商品、提供劳务 33,799.96 73,600.00 85.156% -54.08%
昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司 销售商品、提供劳务 28.01 9.6 0.071% 191.77%
云南驰宏资源综合利用有限公司 销售商品 398.73 1,000.00 1.005% -60.13%
云南汇通锰业有限公司 销售商品、提供劳务 1,283.78 2,000.00 3.234% -35.81%
云南建水锰矿有限责任公司 销售商品 420.92 4.5 1.060% 9253.78%
云南科力新材料股份有限公司 销售商品 0.15 100 0.000% -99.85%
云南文山斗南锰业股份有限公司 销售商品 85.15 0 0.215% -
云南冶金集团股份有限公司 销售商品、提供劳务 1.44 0 0.004% -
云南冶金集团金水物业管理有限公司 提供劳务 37.69 0 0.095% -
云南冶金集团进出口物流股份有限公司 销售商品、提供劳务 3,597.50 7,000.00 9.064% -48.61%
云南永昌硅业股份有限公司 销售商品、提供劳务 13.77 0 0.035% -
云南冶金建设工程质量检测中心 销售商品 1.22 0 0.003% -
云南云冶中信塑木新型材料有限公司 销售商品 0.27 0 0.001% -
云南省有色金属及制品质量监督检测站 提供劳务 0 17.36 0% -100.00%
合 计 949,938.43 1,280,345.43 - -25.81%
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝
云铝股份
实际发
生额占 实际发生
实际发生金 2018 年预
同类交 额与预计
关联交易方 关联交易类型 额（万元） 计金额（万 披露日期及索引
易金额 金额差异
不含税 元）不含税
的比例 （%）
（%）
长期借款息、融
资租赁本金及利 2018 年 3 月 20 日，巨潮资
息、利息收入、 讯网，《云南铝业股份有限
云南冶金集团财务
支出、委贷本金 124,603.09 265,000.00 69.263% -52.98% 公司关于确认公司 2017
有限公司
及利息、开票手 年度日常关联交易执行情
续费及票据融资 况及 2018 年度预计日常关
本金及利息 联交易的公告》（公告编号：
上海滇鑫浦慧融资 2018-022）
融资租赁 55,296.13 160,500.00 30.737% -65.55%
租赁有限公司
合 计 179,899.22 425,500.00 100% -57.72%
二、实际发生金额与预计金额存在差异的说明
上述关联交易事项均属于日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产经
营发展需要发生的交易，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允，其对公司日常
经营及业绩改善有促进作用，没有损害公司股东尤其是广大中小股东利益。
三、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况的说明
公司 2018 年度日常关联交易执行情况真实、准确地反映了公司 2018 年度关联交易的实
际发生情况，均为公司生产经营过程中的正常交易行为，公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司相关
制度管理关联交易，规范关联交易事项。公司日常关联交易情况符合市场行为和经营实际，
符合法律、法规及规范性文件的规定，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东
的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发
展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，在一定程度控制了公司生产经
营成本，提高了经营效益，推动了公司健康可持续发展。
2.公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则
及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，
不会损害广大中小股东的利益。
3.上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
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云铝股份
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司事前就本次关联交易向独立董事提供了相关资料，独立董事认真审核、讨论相关资
料后，一致同意将该事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议，审议时，关联方董事
须回避表决。
（二）独立董事独立意见
1.公司 2018 年度日常关联交易属于公司与关联方在 2018 年生产经营过程中的正常交易
行为，遵循了诚实信用、平等、自愿、公平、公正、公允、互惠互利的原则，符合公司和全
体股东的利益，未发现损害广大中小股东利益的情形。
2.本次交易事项的表决程序合法，关联方董事在董事会审议本事项时进行了回避表决，
该事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2019 年 3 月 25 日
国家环境友好企业 绿色低碳中国水电铝