云铝股份
证券代码：000807                      股票简称：云铝股份                  公告编号：2020-038




                        云南铝业股份有限公司第七届董事会
                               第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第三

十七次会议通知于 2020 年 6 月 8 日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

    （二）会议于 2020 年 6 月 18 日（星期四）以通讯方式召开。

    （三）会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，均以通讯方式参加会议。

    （四）公司第七届董事会第三十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意

公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币

99,547.333207 万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限

公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-039）。

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                                云南铝业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 6 月 18 日



      国家环境友好企业                                     云铝股份中国绿色铝
                                                                                           1