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公司公告

云铝股份:独立董事对《关于续聘公司高级管理人员的议案》的独立意见2021-01-09  

                                       云南铝业股份有限公司独立董事对

      《关于续聘公司高级管理人员的议案》的独立意见



    云南铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 8

日(星期五)召开了第八届董事会第一次会议,会议审议通过了《关

于续聘公司高级管理人员的议案》,根据《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等相关规定,我们作为公司的独立董事,对续聘公司高级

管理人员事项发表如下独立意见:

    我们认为本次续聘人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业

素养能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、 公司章程》

规定的不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场

禁入者并且禁入尚未解除的情况,亦不属于“失信被执行人”。本次

高级管理人员续聘程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

    同意续聘丁吉林先生为公司总裁,续聘路增进先生、陈德斌先生

为公司高级副总裁,续聘宁德纲先生、苏其军先生、杨叶伟先生、周

飞先生为公司副总裁,续聘唐正忠先生为公司财务总监兼董事会秘书。



    独立董事

      鲍卉芳          汪   涛         杨继伟            施    哲



                                          2021 年 1 月 8 日
               云南铝业股份有限公司独立董事对
 《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》
                           的独立意见


    公司于2021年1月8日(星期五)召开了第八届董事会第一次会议,

会议审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的

议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,我们作为

公司的独立董事,本着审慎、负责的工作态度,认真审阅了《关于短

期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》,基于独立判断,

我们对该事项发表如下意见:

    一、在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项

目正常进行的前提下,使用部分暂闲置募集资金不超过人民币3亿元

(含3亿元)暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,

降低公司的财务费用,维护公司和股东的利益。

    二、公司此次将部分暂闲置募集资金短期补充流动资金履行了必

要的程序,议案内容及表决程序符合相关制度的规定,符合公司募集

资金项目建设的实际情况,不存在改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。

    三、同意公司使用暂闲置募集资金不超过人民币 3 亿元(含 3 亿

元)暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超

过 12 个月。

    独立董事

      鲍卉芳          汪   涛           杨继伟          施    哲

                                          2021 年 1 月 8 日
               云南铝业股份有限公司独立董事对

《关于制订<2021 年 1 月 11 日—2021 年 3 月 31 日国内期货套期

                保值计划>的议案》的独立意见


    公司于2021年1月8日(星期五)召开了第八届董事会第一次会议,

会议审议通过了《关于制订<2021年1月11日—2021年3月31日国内期

货套期保值计划>的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上

市规则》等相关规定,我们作为公司的独立董事,对公司开展期货套

期保值业务事项发表如下意见:

    一、公司以套期保值为目的的衍生品投资,指定相关部门评估投

资风险,分析衍生品投资的可行性与必要性,制定的套期保值计划符

合公司生产经营实际,组织机构健全、完善,业务流程符合相关规定,

不存在损害公司和全体股东利益情况。

    二、所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。



    独立董事



      鲍卉芳          汪   涛        杨继伟           施    哲



                                        2021 年 1 月 8 日